Le tribunal taïwanais condamne le dirigeant d’une fraude Cointhink à 22 ans pour une arnaque $37M USDT

Le tribunal de district de Shilin, le 20 juillet, a condamné un chef de fraude identifié par son nom de famille, Shih, à 22 ans de prison pour avoir orchestré l’arnaque en cryptomonnaie de Cointhink Technology, qui a escroqué 1 539 investisseurs de plus de 37,14 millions de dollars (1,2 milliard de dollars NT$). Les procureurs ont établi que le réseau de fraude a blanchi 71,3 millions de dollars de volume total via les jetons USDT de Tether entre janvier 2014 et avril 2015, en utilisant de fausses identifiants prétendant une autorisation de la Commission des services financiers de Taïwan afin d’inciter les victimes à acheter des USDT en espèces. La condamnation fait suite à un acte d’accusation déposé le mois d’août dernier contre 14 prévenus par le bureau des procureurs de district de Shih-chung, qui a demandé la confiscation de tous les gains mal acquis et avait initialement recommandé une peine de 25 ans, avant que le tribunal ne fixe finalement la peine à 22 ans.

Le réseau de fraude Cointhink a utilisé de faux identifiants et des réseaux de gang pour blanchir des USDT

D’après l’enquête menée par le bureau des procureurs de district de Shilin, le groupe frauduleux a fait la promotion frauduleuse de Cointhink Technology comme « la seule plateforme autorisée par la Commission des services financiers » à Taïwan. En opérant avec des éléments de gang organisés, le groupe a acheminé les cibles via de faux groupes d’investissement, où des membres de gang guidaient les victimes pour acheter des jetons tether avec du cash physique, avant que ces fonds ne soient blanchis de manière systématique. Les procureurs ont révélé que le groupe a converti les espèces illicites en dollars américains et les a transférées vers des comptes offshore afin de dissimuler la trace papier.

Dans une couche secondaire du stratagème, les victimes ont reçu l’instruction de transférer leurs jetons USDT existants vers des portefeuilles numériques cold wallets désignés. Le gang a ensuite fait circuler la cryptomonnaie au travers de transferts successifs et superposés afin de créer des « points d’arrêt » intentionnels, rendant le pistage des forces de l’ordre effectivement aveugle et dissimulant l’origine des produits. Les données communiquées par les procureurs ont montré qu’entre janvier 2014 et avril 2015, le syndicat a géré une chaîne de blanchiment d’argent faisant transiter plus de 71,3 millions de dollars en volume total.

Le tribunal de district de Shilin a condamné Shih à 22 ans, confiscation d’actifs en attente

Quatorze personnes au total ont été mises en cause dans le cadre de l’opération criminelle, pour des chefs incluant la violation de la Fraud Crime Prevention Act. L’acte d’accusation visant Shih et ses 13 co-accusés a été déposé le mois d’août dernier par le bureau des procureurs de district de Shih-chung, qui a demandé activement la confiscation totale de tous les gains mal acquis. Bien que les procureurs aient initialement recommandé une peine combinée de 25 ans d’emprisonnement, le tribunal de district de Shilin a finalement fixé la peine à 22 ans. Shih peut encore faire appel du verdict.

FAQ

À quoi le tribunal de district de Shilin a-t-il condamné Shih le 20 juillet ?
Le tribunal de district de Shilin a condamné Shih à 22 ans de prison pour avoir dirigé le réseau de fraude de Cointhink Technology, qui a escroqué 1 539 investisseurs de plus de 37,14 millions de dollars (1,2 milliard de dollars NT$) via une arnaque en cryptomonnaie basée sur des USDT.

Comment le réseau de fraude Cointhink a-t-il blanchi de l’argent en utilisant des USDT ?
Le réseau de fraude a ordonné aux victimes d’acheter des jetons USDT avec du cash physique, lesquels ont ensuite été convertis en dollars américains et transférés vers des comptes offshore. Les victimes se sont aussi vu dire de transférer les USDT existants vers des cold wallets désignés, après quoi le gang a fait circuler la cryptomonnaie via plusieurs transferts superposés afin de créer des « points d’arrêt » qui ont dissimulé l’origine des fonds aux forces de l’ordre.

Combien de personnes ont été mises en accusation dans l’affaire de fraude Cointhink ?
Quatorze personnes ont été mises en accusation en lien avec l’opération de fraude Cointhink, pour des chefs incluant la violation de la Fraud Crime Prevention Act, les procureurs cherchant la confiscation de tous les gains mal acquis des prévenus.