Departemen Kehakiman AS (DOJ) dalam sebuah memo internal bulan Juni memperingatkan bahwa kerja sama dengan bursa terbesar di dunia, Binance, dalam membekukan dan menyita aset terkait kasus pidana mungkin melemah; memo tersebut menunjukkan bahwa Binance berencana menambahkan syarat sebelum memenuhi permintaan pembekuan dan penyitaan aset pelanggan. Binance membantah adanya perubahan dan menyatakan bahwa kerja sama dengan penegak hukum AS tidak pernah berubah dan tidak akan berubah di masa depan.
Memo Internal Departemen Kehakiman AS Bulan Juni: Binance Berencana Menambahkan Syarat Sebelum Pembekuan Aset
Menurut laporan, penasihat hukum mata uang digital DOJ, Rachel Jones, menulis memo internal ini pada Juni 2026, yang didistribusikan kepada petugas yang langsung menangani kasus cryptocurrency, dengan salinan juga dikirim ke eksekutif senior seperti Kevin Mosley. Memo tersebut memperingatkan bahwa rencana Binance untuk menambahkan syarat sebelum memenuhi permintaan pembekuan dan penyitaan aset pelanggan dapat mempengaruhi seluruh bidang penegakan hukum cryptocurrency.
Binance menguasai sekitar 39% pangsa pasar perdagangan cryptocurrency spot global, dan telah memainkan peran kunci dalam melacak, membekukan, dan menyita aset digital ilegal yang diperoleh melalui peretasan, ransomware, pelanggaran sanksi, dan penipuan.
Binance: Struktur Perizinan ADGM di Abu Dhabi Disalahpahami DOJ
Menurut tanggapan resmi Binance, sumber kontroversi berasal dari panduan resmi dari Kantor Perlindungan Data ADGM; izin ADGM berlaku mulai 5 Januari 2026, dan panduan tersebut menyatakan bahwa pengecualian untuk pengungkapan yang diperlukan "tidak berlaku untuk permintaan dari penegak hukum di luar UEA."
Interpretasi Binance adalah bahwa panduan tersebut mengizinkan transfer yang diperlukan untuk "menetapkan, menegakkan, atau membela klaim hukum (termasuk proses peradilan, administratif, pengawasan, dan di luar pengadilan)," dan panduan tersebut mencantumkan contoh yang berlaku atas permintaan dari regulator AS; kepala komunikasi perusahaan Binance menyatakan bahwa perusahaan sedang memperluas, bukan mengurangi, kerja sama dengan DOJ dan telah menghubungi pejabat DOJ dan ADGM untuk klarifikasi.
Perjanjian Penyelesaian Binance 2023 Mengandung Persyaratan "Kerja Sama Penuh"
Menurut laporan, pada November 2023 Binance mengakui melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan, termasuk menjalankan perusahaan transfer uang tanpa izin dan melanggar sanksi, setuju membayar denda lebih dari 4,3 miliar dolar AS, dan menerima pengawasan kepatuhan independen selama tiga tahun, dengan ketentuan "kerja sama penuh" dalam perjanjian tersebut.
Namun sejak saat itu, DOJ menangguhkan banyak program pengawasan perusahaan; memo dari Wakil Jaksa Agung Todd Blanche pada April 2025 menghentikan "penuntutan dan pengawasan" terhadap aset digital dan menutup tim penegakan hukum cryptocurrency nasional, sehingga kerja penegakan hukum saat ini semakin bergantung pada kerja sama sukarela Binance.
Kelompok Huione di Kamboja Transfer 408 juta dolar, 1 miliar dolar terkait Iran sedang diselidiki
Menurut laporan, beberapa kasus kepatuhan menarik perhatian: Investigasi Jurnalis Internasional (ICIJ) melaporkan bahwa kelompok Huione yang terkait Kamboja pada November 2025 mentransfer setidaknya 408 juta dolar melalui Binance saat Binance masih diawasi oleh pejabat pengadilan; pada April 2026, Senator Richard Blumenthal meminta DOJ dan Departemen Keuangan memberikan informasi tentang laporan transfer lebih dari 1 miliar dolar melalui Binance ke dompet terkait Iran.
Eks pejabat Departemen Kehakiman AS dari divisi penipuan, Scott Armstrong, menyatakan bahwa perubahan yang dikabarkan ini bisa menyebabkan "hambatan tambahan yang tidak perlu, menimbulkan banyak masalah bagi penegak hukum."
Pertanyaan Umum
Apa isi memo DOJ dan bagaimana tanggapan Binance?
Menurut laporan, memo internal DOJ bulan Juni 2026 memperingatkan bahwa Binance berencana menambahkan syarat sebelum membekukan dan menyita aset pelanggan, yang dapat melemahkan kerja sama; Binance membantah adanya perubahan, menyatakan bahwa pejabat DOJ salah memahami tanggung jawab mereka di bawah struktur izin ADGM di Abu Dhabi, dan telah menghubungi pejabat DOJ dan ADGM untuk klarifikasi.
Bagaimana izin ADGM di Abu Dhabi memicu kontroversi ini?
Menurut laporan, Binance mulai diatur oleh izin ADGM sejak 5 Januari 2026; panduan resmi dari Kantor Perlindungan Data ADGM menyatakan bahwa pengecualian pengungkapan yang diperlukan "tidak berlaku untuk permintaan dari penegak hukum di luar UEA," DOJ berpendapat bahwa ini mungkin berarti Binance perlu mengajukan permohonan MLAT untuk bekerja sama dalam pembekuan aset; Binance berpendapat bahwa panduan tersebut tetap mengizinkan mereka untuk bekerja sama dalam permintaan terkait proses hukum.
Apa konsekuensi jika Binance tidak bekerja sama dengan penegak hukum?
Menurut laporan, Binance menguasai sekitar 39% volume perdagangan cryptocurrency spot global; jika Binance berhenti melakukan "pembekuan sopan santun" dan mengharuskan prosedur hukum resmi, penyelidik mungkin harus menunggu lebih lama untuk menyita aset digital yang mungkin sudah dipindahkan, dan efisiensi penegakan hukum lintas negara dalam cryptocurrency akan mengalami dampak signifikan.
