タイの現地メディアによると、タイでは7月13日より、500万バーツ（約150,000ドル）を超える現金の預け入れについて、個人がその出所を確認することが求められる。これは、汚職や闇経済の資金調達を防ぐため、現金取引、両替、貴金属取引、ならびに疑わしいステーブルコインの動きに関して、商業銀行のコンプライアンス責任を拡大するものだ。
タイ銀行（BOT）と証券取引委員会（SEC）は共同で、違法な資金の流れを特定して止めることを目的に、テザー（USDT）に焦点を当てた監査を実施している。さらに銀行は、マネーロンダリングに対抗するため、貴金属取引における不審なパターン（迅速なデジタル購入の後、同日中に現物を引き出すケースなど）も報告しなければならない。
