Homem da Califórnia acusado de vender fentanil na dark web e de branqueamento de criptomoedas

Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina, um duo da Califórnia, foram indiciados por acusações de operar uma operação nacional de tráfico de drogas em darknets e de branqueamento de criptomoedas resultantes de vendas de fentanil e metanfetamina, segundo um comunicado de quarta-feira do Departamento de Justiça. O par terá alegadamente gerido contas de vendedores sob o epíteto «HotGirlzClub» em vários mercados darknet e terá enviado mais de 500 encomendas de drogas a nível nacional ao longo de um período de sete meses em 2025. O indiciamento faz parte de um ataque mais amplo dos EUA ao tráfico ilícito de droga e ao branqueamento de dinheiro baseado em criptomoedas, com ações recentes de aplicação da lei a visarem entidades ligadas ao Cartel de Sinaloa e empresas farmacêuticas chinesas envolvidas no tráfico de precursores do fentanil.

Autoridades apreendem materiais de droga e armas numa residência na Califórnia

Durante buscas à residência dos suspeitos na Califórnia, as autoridades encontraram vários elementos de prova, incluindo materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos com resíduos suspeitos de narcóticos, armas de fogo e etiquetas de aviso que aconselhavam os clientes a «terem prudência até conhecerem a sua tolerância para o produto», segundo o comunicado do Departamento de Justiça. Os suspeitos terão também alegadamente operado uma instalação ilícita de fabrico de armas, produzindo armas fantasma, silenciadores e recetores de armas superiores e inferiores.

Aguilar e Marcolina enfrentam penas máximas legais de prisão

Se forem condenados, Aguilar e Marcolina arriscariam cada um até prisão perpétua pelas acusações de conspiração de tráfico de droga e até 20 anos de prisão pelas acusações de conspiração de branqueamento de dinheiro, segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

Ações de aplicação da lei dos EUA visam redes de branqueamento de dinheiro em cripto

Em Maio, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades acusados de converterem numerário proveniente do fentanil em criptomoedas para a organização criminosa do Cartel de Sinaloa. Em Março, um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas com o tráfico de precursores do fentanil e com o branqueamento de receitas através de cripto.

FAQ

Que acusações enfrentam Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina?

Nicholas Aguilar e Jessica Marcolina foram indiciados por acusações de conspiração de tráfico de drogas em darknets e conspiração de branqueamento de dinheiro por alegadamente operarem contas de vendedores sob o epíteto «HotGirlzClub» e enviarem mais de 500 encomendas de drogas a nível nacional ao longo de um período de sete meses em 2025, segundo o Departamento de Justiça.

Que provas apreenderam as autoridades na residência dos suspeitos?

As autoridades encontraram materiais de embalagem de drogas, um processador de alimentos com resíduos suspeitos de narcóticos, armas de fogo, etiquetas de aviso para clientes e uma instalação ilícita de fabrico de armas que produzia armas fantasma, silenciadores e recetores de armas durante buscas à residência na Califórnia, segundo o comunicado do Departamento de Justiça.

Que ações recentes de aplicação da lei nos EUA visaram o branqueamento de dinheiro em cripto?

Em Maio, o Departamento do Tesouro sancionou mais de uma dúzia de indivíduos e entidades acusados de converterem numerário proveniente do fentanil em criptomoedas para o Cartel de Sinaloa. Em Março, um grande júri federal em Ohio indiciou duas empresas farmacêuticas chinesas e seis cidadãos chineses por acusações relacionadas com o tráfico de precursores do fentanil e com o branqueamento de receitas através de cripto.