Tribunal de Xangai condena cinco a prisão por esquema de forex com criptomoedas $29M

Um tribunal de Xangai condenou cinco cidadãos chineses a penas de prisão que variam entre 2,5 e seis anos por terem facilitado mais de 200 milhões de yuans (29,4 milhões de dólares) em transações cambiais transfronteiriças ilegais utilizando criptomoedas ao longo de um período de três anos, de acordo com uma publicação divulgada na segunda-feira pela Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai. As autoridades detiveram nove indivíduos no total, tendo os cinco arguidos recebido igualmente multas entre 300 mil yuans (44 150 dólares) e 1,5 milhões de yuans (220 780 dólares). A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) descobriu o esquema em julho de 2024 após identificar transações invulgares associadas a uma empresa que ajudava clientes nacionais a transferir fundos ilegalmente para o estrangeiro utilizando criptomoedas. A China impõe controlos cambiais rigorosos, limitando as conversões ou remessas anuais de yuans ao equivalente a 50 000 dólares por cidadão.

Tribunal de Xangai Condena Cinco Arguidos a Prisão e Multas

A Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai, anunciou a condenação numa publicação divulgada na segunda-feira. Cinco arguidos receberam penas de prisão que variam entre 2,5 e seis anos. O tribunal impôs igualmente multas entre 300 mil yuans (44 150 dólares) e 1,5 milhões de yuans (220 780 dólares) aos indivíduos condenados. As autoridades detiveram nove indivíduos no âmbito do caso.

SAFE Descobre Esquema em Julho de 2024 com Foco em Clientes de Elevado Património Líquido

Em julho de 2024, a SAFE descobriu transações invulgares associadas a uma empresa que facilitava transferências de fundos transfronteiriças ilegais utilizando criptomoedas. A empresa moveu mais de 200 milhões de yuans (29,4 milhões de dólares) ao longo de três anos. Os procuradores afirmaram que o grupo tinha como alvo clientes com elevado património líquido que pretendiam adquirir propriedades no estrangeiro, emigrar ou estudar fora. O grupo expandiu os seus serviços de transações transfronteiriças ilegais através de uma rede de agentes regulares.

Os procuradores notaram que o grupo aproveitou o anonimato das transações onchain para ocultar os fluxos de fundos, dificultando a recolha de provas por parte das autoridades. "Em casos transfronteiriços envolvendo ativos cripto como este, a prova eletrónica é central para assegurar uma condenação e também a mais fácil de perder", escreveram os procuradores na publicação.

Indivíduo de Apelido Gao Processou Mais de 170 Milhões de Yuans em Transações

Um indivíduo de apelido Gao serviu como gestora de clientes nacionais da empresa e ajudou a processar mais de 170 milhões de yuans (25 milhões de dólares) em transações cambiais ilícitas, de acordo com os procuradores. Gao abandonou posteriormente a empresa e iniciou o seu próprio negócio de conversão cambial.

Estatísticas de Execução Cambial da China para o Primeiro Semestre de 2025

A China impõe há muito controlos cambiais rigorosos, limitando a quantidade de yuans que os cidadãos podem converter ou remeter ao equivalente a 50 000 dólares por ano. No primeiro semestre de 2025, a SAFE declarou ter investigado mais de 400 casos ilegais relacionados com câmbio e cooperado com as autoridades policiais para penalizar mais de 180 casos de banca subterrânea.

FAQ

O que fez o tribunal de Xangai condenar cinco indivíduos?

O tribunal de Xangai condenou cinco cidadãos chineses a penas de prisão que variam entre 2,5 e seis anos por terem facilitado mais de 200 milhões de yuans (29,4 milhões de dólares) em transações cambiais transfronteiriças ilegais utilizando criptomoedas ao longo de um período de três anos, de acordo com a Procuradoria Popular do Distrito de Jingan, Xangai.

Quando é que a SAFE descobriu o esquema ilegal de câmbio de criptomoedas?

A Administração Estatal de Câmbio (SAFE) descobriu o esquema em julho de 2024 após identificar transações invulgares associadas a uma empresa que ajudava clientes nacionais a transferir fundos ilegalmente para o estrangeiro utilizando criptomoedas.

Qual é o limite anual de câmbio estrangeiro da China para os cidadãos?

A China impõe controlos cambiais rigorosos, limitando a quantidade de yuans que os cidadãos podem converter ou remeter ao equivalente a 50 000 dólares por ano.