Circle сталкивается с уголовной жалобой (Criminal Complaint) из-за спора о восстановлении замороженного USDC

Circle, эмитент стейблкоина USDC, столкнулась с жалобой прокурора из Висконсина, Томаса Бингера, о проступке из-за предполагаемого несоблюдения декабрьского ордера на изъятие 381 000 USDC, похищенных в романтическо-инвестиционной мошеннической схеме. В ордере предписывалось Circle аннулировать замороженные токены в кошельке подозреваемого и выпустить эквивалентное количество нового USDC на кошелёк, контролируемый офисом шерифа, но Circle утверждает, что не обладает технической возможностью сжигать и перевыпускать токены, несмотря на то, что заморозила средства в августе. Отдельно нью-йоркские прокуроры обвинили Circle в январском письме к сенаторам США в том, что компания отклоняет запросы правоохранительных органов на заморозку без судебных постановлений и не возвращает похищенные стейблкоины даже после того, как суды обязали это сделать. Спор разворачивается на фоне усиливающейся проверки соблюдения Circle, включая обвинение со стороны блокчейн-исследователя ZachXBT: компания, по его словам, не заморозила более чем на $420 миллионов в незаконных потоках USDC в 15 случаях с 2022 года, а также критику за то, что не были заморожены средства, связанные с эксплойтом Drift Protocol.

Прокурор Висконсина подал уголовную жалобу из-за ордера на изъятие 381 000 USDC

Томас Бингер, прокурор округа Уолворт в Висконсине, подал жалобу о проступке, обвиняя Circle в отказе исполнять декабрьский ордер, сообщает ICIJ. В ордере Circle предписывалось «обеспечить изъятие» примерно 381 000 USDC, украденных у жертвы романтическо-инвестиционной мошеннической схемы. В ордере говорилось, что Circle должна аннулировать замороженные токены в цифровом кошельке подозреваемого и выпустить эквивалентный объём нового USDC на кошелёк, контролируемый местным офисом шерифа.

Circle заморозила средства сразу после приказа в августе, но позже заявила, что не имеет технической возможности сжечь и перевыпустить токены. Circle назвала жалобу «не имеющей оснований», утверждая, что прокуроры неверно поняли её возможности и не вступили в обсуждение альтернативных решений. Компания утверждает, что замораживает активы только тогда, когда на это есть «законная процедура», заявляя, что такая политика защищает пользователей от произвольного или политически мотивированного вмешательства.

Прокуроры Нью-Йорка обвиняют Circle в отказе от запросов на заморозку от правоохранителей

Прокуроры Нью-Йорка в январе направили письмо сенаторам США, в котором обвинили Circle в отказе выполнять запросы правоохранительных органов на заморозку, если они не сопровождаются судебным приказом. Прокуроры также обвинили Circle в том, что компания не возвращала похищенные стейблкоины даже после того, как суды обязали её сделать это.

Эти обвинения дополняют опасения, которые возникли вокруг Circle в последние месяцы. Блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил Circle в провалах в соблюдении требований, связанных с более чем $420 миллионами в незаконных потоках USDC, которые, как утверждается, компания не заморозила в 15 документированных случаях, начиная с 2022 года. Circle также подвергалась критике за то, что, как сообщается, не замораживала похищенный USDC, связанный с эксплойтом Drift Protocol.

Критики утверждают, что замороженные активы приносят доход Circle

Некоторые критики считают, что нежелание Circle действовать обусловлено финансовыми стимулами. Замороженные активы продолжают приносить доход из резервов, поддерживающих USDC. Блокчейн-исследователь Юрий Сероа (Yury Serov) оценивает стоимость замороженного USDC минимум в 119 миллионов токенов.

Эксперты по криптофорензике говорят, что Circle могла бы обновить код управления токенами, чтобы поддержать сжигание и перевыпуск, но Circle не подтверждала, планируется ли такое обновление.

Circle заключает федеральное соглашение о механизме постоянной заморозки

В сноске к подаче в Висконсине, как сообщается, Circle раскрыла, что достигла общего соглашения с федеральными прокурорами по новому механизму компенсации жертвам. В рамках договорённости отмеченные стейблкоины могут быть заморожены навсегда, выводя их из обращения. Затем Circle отчеканит новые токены эквивалентной стоимости и передаст их жертвам.

По сути, эта договорённость повторяет процесс «сжечь и перевыпустить», который, по словам критиков, Circle должна уже поддерживать. Circle не сообщила, можно ли применить этот механизм к делу в Висконсине, и является ли соглашение частью юридически обязывающего урегулирования.

FAQ

Что прокуроры Висконсина предъявили Circle в декабре?

Прокурор Висконсина Томас Бингер подал жалобу о проступке, обвиняя Circle в отказе исполнять декабрьский ордер на изъятие 381 000 USDC, похищенных в романтическо-инвестиционной мошеннической схеме. В ордере предписывалось аннулировать замороженные токены и выпустить новый USDC на кошелёк, контролируемый офисом шерифа, однако Circle утверждает, что не имеет технической возможности сжигать и перевыпускать токены.

Почему критики говорят, что Circle неохотно возвращает замороженный USDC?

Критики утверждают, что нежелание связано с финансовыми стимулами: замороженные активы продолжают приносить доход из резервов, поддерживающих USDC. Блокчейн-исследователь Yury Serov оценивает стоимость замороженного USDC минимум в 119 миллионов токенов. Эксперты по криптофорензике говорят, что Circle могла бы обновить код управления токенами, чтобы поддержать сжигание и перевыпуск, но Circle не подтверждала, планируется ли такое обновление.