Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала частично урегулированные обвинения против Зана Шейха, жителя Флориды, и его компании Mining Automatic из‑за предполагаемой схемы криптомайнинга, которая, как утверждается, привлекла около $22 миллионов от более чем 380 инвесторов. По версии агентства, Шейх и Mining Automatic обещали инвесторам гарантированные ежемесячные доходы от якобы майнинговой операции с криптоактивом примерно в период с июня 2023 по май 2025 года, однако операция не смогла сгенерировать обещанные доходы. Согласно жалобе SEC, лишь около 13% средств инвесторов было направлено на расходы, связанные с предполагаемой криптомайнинговой активностью, тогда как остальное, как утверждается, финансировало маркетинг, личные расходы Шейха и не связанные с этим затраты на бизнес. Обвинения укладываются в знакомый паттерн принудительных действий SEC, нацеленных на высокодоходные криптоинвестиционные продукты, которые рекламировались вокруг майнинга, стейкинга или автоматизированной инфраструктуры при слабых доказательствах жизнеспособности лежащего в основе бизнеса.
SEC Files Charges Against Mining Automatic and Zan Shaikh
SEC утверждает, что Шейх и Mining Automatic вводили в заблуждение относительно своего опыта, квалификации, послужного списка, использования средств инвесторов, статуса майнинговых операций и причин, по которым ежемесячные платежи не осуществлялись в срок. В жалобе говорится, что Шейх и Mining Automatic привлекли по меньшей мере на $20 миллионов больше, чем вернули инвесторам. Агентство заявило, что деньги инвесторов использовались в основном на маркетинг для привлечения новых инвесторов, личные расходы Шейха и не связанные с майнинговой операцией бизнес‑расходы — а не на ту майнинговую операцию, о которой инвесторам было сказано, что она будет генерировать доходы.
В жалобе Шейх и Mining Automatic обвиняются в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. Основное внимание жалобы SEC сосредоточено на разрыве между тем, что, как утверждается, инвесторам сообщали, и тем, как, как утверждается, использовались деньги.
Alleged Fund Misuse and Return Gap
Согласно жалобе, операция не могла генерировать доходы, которые были обещаны. SEC заявила, что на расходы, связанные с предполагаемой криптомайнинговой активностью, было направлено только около 13% средств инвесторов. Агентство утверждает, что деньги инвесторов использовались главным образом на маркетинг для привлечения новых инвесторов, личные расходы Шейха и не связанные с майнинговой операцией бизнес‑расходы — а не на майнинговую операцию, которую, как сообщалось инвесторам, планировалось использовать для получения доходов.
Жалоба также указывает, что Шейх и Mining Automatic получили как минимум на $20 миллионов больше, чем вернули инвесторам. Агентство утверждает, что Шейх и Mining Automatic делали ложные заявления о своем опыте, квалификации, послужном списке, использовании средств инвесторов, статусе майнинговых операций и причинах, по которым ежемесячные платежи не производились в срок.
Partial Settlement Terms and Legal Framework
SEC подала частично урегулированные обвинения, то есть Шейх и Mining Automatic согласились с вынесением решений, которые навсегда лишат их возможности нарушать в будущем положения законодательства о ценных бумагах, на которые ссылается жалоба. В жалобе им предъявляются обвинения в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года.
Постоянный судебный запрет ограничил бы будущие действия, но сам по себе не решает все последствия дела. Частичное урегулирование также оставляет утверждения жалобы в качестве главной публичной записи теории агентства. SEC позиционирует действия как мошенничество в отношении инвесторов, построенное вокруг заявлений о криптомайнинге, предполагаемого неправомерного использования средств и ложных утверждений о способности бизнеса осуществлять ежемесячные платежи.
FAQ
What did the SEC allege against Mining Automatic and Zan Shaikh?
SEC утверждает, что Зан Шейх и Mining Automatic обещали инвесторам гарантированные ежемесячные доходы от якобы майнинговой операции с криптоактивом в период примерно с июня 2023 по май 2025 года, привлекши при этом около $22 миллионов от более чем 380 инвесторов. Агентство утверждает, что операция не могла генерировать обещанные доходы, что лишь около 13% средств инвесторов использовалось на расходы, связанные с майнингом, и что Шейх и Mining Automatic сделали неправдивые заявления о своем опыте, квалификации, послужном списке, использовании средств инвесторов, статусе майнинговых операций и причинах задержек платежей. В жалобе указано, что они привлекли как минимум на $20 миллионов больше, чем вернули инвесторам.
Why do guaranteed mining returns draw regulatory scrutiny?
Фокус жалобы SEC — на разрыве между тем, что инвесторам, как утверждается, говорили, и тем, как, как утверждается, использовались деньги. Агентство заявило, что Шейх и Mining Automatic сделали неправдивые заявления о своем опыте, квалификации, послужном списке, использовании средств инвесторов, статусе майнинговых операций и причинах, по которым ежемесячные платежи не производились в срок. Регуляторы рассматривают схемы инвестиций, привязанные к майнингу, как вопросы принудительного соблюдения в сфере ценных бумаг, когда средства инвесторов объединяются, доходы обещаются, а покупатели полагаются на усилия промоутера, а не на собственную майнинговую активность.
What does the partial settlement mean in this case?
SEC подала частично урегулированные обвинения, то есть Шейх и Mining Automatic согласились с вынесением решений, которые навсегда лишат их возможности нарушать в будущем положения законодательства о ценных бумагах, на которые ссылается жалоба. В жалобе им предъявляются обвинения в нарушении Закона о ценных бумагах 1933 года и Закона о фондовых биржах 1934 года. Постоянный судебный запрет ограничил бы будущие действия, но сам по себе не решает все последствия дела.
