ตามรายงานของสื่อเกาหลี News1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ระบุว่า ตำรวจเกาหลีได้เริ่มการค้นหาและยึดทรัพย์ต่อ Bithumb ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลหลักในประเทศ โดยทำการสืบสวนกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบไม่สังกัดพรรคการเมือง คิม บยองกี ถูกกล่าวหาว่าใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อช่วยเหลือให้ลูกชายได้ตำแหน่งงานในบริษัทคริปโตหลายแห่ง ลูกชายของคิม บยองกี เริ่มทำงานที่ Bithumb ในเดือนมกราคม 2025 โดยดำรงตำแหน่งประมาณ 6 เดือน
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับคิม บยองกี และความคืบหน้าการสอบสวน
จากไทม์ไลน์ที่สื่อเกาหลีอย่าง News1 ระบุ (ยืนยันตามช่วงเวลา) เหตุการณ์สำคัญมีดังนี้:
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ตำรวจเรียกตัวผู้บริหารจากหลายตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมาสอบปากคำในฐานะพยาน;
ในเดือนมีนาคม 2026 ตำรวจได้เข้าค้นและยึดทรัพย์แยกกันที่สำนักงานใหญ่ของ Bithumb และ Bithumb Financial Tower;
ในเดือนเมษายน 2026 เจ้าหน้าที่สอบสวนยังคงพูดคุยและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยคิม บยองกี เข้ารับการสอบสวนเป็นครั้งที่ 6;
ล่าสุด สื่อเกาหลีเปิดเผยว่า คิม บยองกี ได้ตั้งคำถามต่อผู้บริหารของ Dunamu หลายครั้งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการกิจการการเมืองของรัฐสภา ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่าเขาอาจใช้การซักถามในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการเพื่อปกป้องผู้ถูกสืบสวน ตำรวจยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีการเรียกตัวเพิ่มเติมหรือไม่
ค่าปรับด้าน AML ของ Bithumb ในปี 2026: การลงโทษด้านกำกับดูแลที่ยืนยันแล้ว
จากคำสั่งลงโทษอย่างเป็นทางการของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลี Bithumb ได้รับค่าปรับ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สื่อบางแห่งตีเป็นราว 33.5 พันล้านวอนเกาหลี) และโทษระงับการทำธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน ในเดือนมีนาคม 2026 สาเหตุคือ ในการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2025 พบความบกพร่องร้ายแรงในกระบวนการ KYC (รู้จักลูกค้า) และ AML (ต่อต้านการฟอกเงิน) โดยมาตรการจำกัดรวมถึงการระงับการลงทะเบียนผู้ใช้งานรายใหม่ หลังจาก Bithumb ยื่นคำร้องขอการเยียวยาทางศาล ศาลเกาหลีในช่วงปลายเดือนเมษายน 2026 ได้มีคำสั่งระงับชั่วคราวการบังคับใช้โทษปิดกิจการ โดยรอผลการพิจารณาคดี
คำถามที่พบบ่อย
ตำแหน่งของคิม บยองกี ในคณะกรรมาธิการกิจการการเมืองของรัฐสภาก่อให้เกิดข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร?
คณะกรรมาธิการกิจการการเมืองของรัฐสภาในเกาหลีมีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินโดยตรง เป็นคณะกรรมาธิการสำคัญที่กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลทางการเงิน คิม บยองกี ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการดังกล่าว ขณะที่ลูกชายของเขาเคยทำงานในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน เกิดเป็นสถานะสองบทบาททั้งผู้คุมการกำกับดูแลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทที่ถูกกำกับ สื่อเกาหลียังระบุเพิ่มว่า ในการซักถามในที่ประชุม คิม บยองกี ได้ตั้งคำถามต่อ Dunamu ต่อเนื่องหลายครั้ง ทำให้เกิดข้อกล่าวหาว่าเป็นการประคองฝ่ายที่ถูกสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนยังคงยืนยันว่า มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหรือไม่
ค่าปรับด้าน AML ของ Bithumb ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการบังคับใช้อย่างไร?
จากกระบวนการทางกฎหมายที่ยืนยันแล้ว หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีมีคำสั่งในเดือนมีนาคม 2026 ให้ Bithumb จ่ายค่าปรับ 24.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และระงับการทำธุรกิจบางส่วนเป็นเวลา 6 เดือน หลังจาก Bithumb ยื่นคำร้องขอการเยียวยาทางศาล ศาลเกาหลีในช่วงปลายเดือนเมษายน 2026 ได้ระงับชั่วคราวการบังคับใช้โทษปิดกิจการ รอผลการดำเนินคดีในขั้นต่อไป ทั้งสถานะการบังคับใช้ส่วนค่าปรับและผลคดีสุดท้าย ณ เวลาที่รายงานยังไม่เป็นที่แน่ชัด
การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้งานสินทรัพย์เสมือนของเกาหลี ส่งผลต่อข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Bithumb และตลาดแลกเปลี่ยนอื่น ๆ อย่างไร?
จากรายงานที่มีอยู่ รัฐสภาเกลีกำลังพิจารณาร่างแก้ไขกฎหมายคุ้มครองผู้ใช้งานสินทรัพย์เสมือนของเกาหลี ซึ่งอาจกำหนดเพิ่มเติมให้ตลาดแลกเปลี่ยนต้องรับผิดชดเชยความสูญเสียของผู้ใช้โดยไม่เงื่อนไข กฎหมายปัจจุบันมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2024 ภายใน 6 ปีที่ผ่านมา ตลาดแลกเปลี่ยน 5 แห่งหลักได้เกิดอุบัติเหตุ 57 ครั้ง และมีมูลค่าการชดเชยรวม 7 พันล้านวอนเกาหลี จนถึงเวลาที่รายงาน ระบุว่า ยังไม่แน่ชัดว่าบทบัญญัติสุดท้ายของร่างแก้ไขจะเป็นอย่างไร และจะผ่านการพิจารณาในช่วงเวลาใด
