Болгарського криптозлодія з відмивання коштів звинуватили у переказі $290K конфіскованих грошей із в’язниці

Росен Йосифов, 53-річний громадянин Болгарії, який нині відбуває 111 місяців у федеральній в’язниці за відмивання майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, обвинувачується у змові щодо переміщення 290 000 доларів США в криптовалюті, конфіскованій за рішенням суду, під час ув’язнення. Прокурори стверджують, що він здійснив перекази в січні 2024 року через кілька бірж і сервісів змішування, щоб не дати уряду конфіскувати кошти. Йосифова спочатку засудили у 2021 році за його роль у мережі Alexandria Online Auction Fraud, де він керував RG Coins — софійською криптовалютною біржею, яка конвертувала незаконні доходи в готівку для румунського шахрайського угруповання.

Йосифова засудили у 2021 році за схему відмивання 5 мільйонів доларів через RG Coins

Йосифов володів і керував RG Coins — криптовалютною біржею, що базувалася в Софії, Болгарія. У 2021 році його засудили за змову щодо рекетингу та відмивання грошей через роль у мережі Alexandria Online Auction Fraud. Румунське угруповання публікувало фейкові оголошення про автомобілі та інші цінні товари на кшталт eBay і Craigslist, збирало платежі щонайменше від 900 американських жертв і спрямовувало виручку закордонним відмивачам.

Під час судового розгляду докази показали, що Йосифов відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки. Йому наказали сплатити понад 2,6 мільйона доларів США в якості відшкодування та конфіскувати криптовалюту, яка нині є центром нової справи. На момент нібито здійснених переказів він відбував строк у 111 місяців.

DOJ висунув нові обвинувачення за перекази у в’язниці в січні 2024 року

Як повідомляє заява Міністерства юстиції, цього тижня Йосифов уперше з’явився в суді у Східному окрузі Кентуккі за обвинуваченнями у виведенні майна, щоб запобігти конфіскації, пособництві та сприянні, а також змові для вчинення змови про відмивання грошей. Прокурори стверджують, що в січні 2024 року він змовився вивести та переказати конфісковану криптовалюту через кілька бірж і сервісів змішування, які об’єднують кошти, щоб приховати слід, аби тримати гроші поза межами досяжності уряду.

Заступник генерального прокурора у кримінальному підрозділі Міністерства юстиції A. Tysen Duva заявив, що відповідачам, які «порушують законно винесені накази» з попередніх справ, буде висунуто обвинувачення за таке перешкоджання. Секретна служба США, яка розслідувала обидві справи, назвала нібито здійснені перекази «прямим викликом» судам і його жертвам.

Якщо Йосифова визнають винним у нових обвинуваченнях, він може отримати до 25 років позбавлення волі понад чинний строк. У підрозділі Міністерства юстиції з комп’ютерних злочинів, який вів обвинувачення, зазначають, що з 2020 року вони забезпечили обвинувальні вироки понад 180 кіберзлочинців і злочинців у сфері інтелектуальної власності, а також судові рішення про повернення понад 350 мільйонів доларів США жертвам.

FAQ

Що зробив Россен Йосифов у січні 2024 року?

Прокурори стверджують, що в січні 2024 року, перебуваючи вже у федеральній в’язниці, Россен Йосифов змовився вивести та переказати 290 000 доларів США в криптовалюті, яку суд зобов’язав його конфіскувати. Як стверджують, він перекидав кошти через кілька бірж і сервіси змішування, щоб не дати уряду їх вилучити.

Чому Йосифова спочатку засудили у 2021 році?

Йосифова засудили у 2021 році за змову щодо рекетингу та відмивання грошей через його роль у мережі Alexandria Online Auction Fraud. Він керував RG Coins — криптовалютною біржею в Софії, Болгарія, і відмивав майже 5 мільйонів доларів США в криптовалюті для румунського шахрайського угруповання, яке ошукало принаймні 900 американських жертв через фейкові онлайн-оголошення.

Скільки років ув’язнення загрожує Йосифову, якщо його визнають винним у нових обвинуваченнях?

Якщо його визнають винним у нових обвинуваченнях у зв’язку зі зняттям майна, щоб запобігти конфіскації, пособництвом та сприянням і змовою для вчинення змови про відмивання грошей, Йосифову загрожує до 25 років позбавлення волі понад чинний строк у 111 місяців.