Національна ф’ючерсна асоціація (NFA) назавжди відсторонила Hardee Brothers LLC та її основну суму, Сідні Кертіса Харді (Sidney Curtis Hardee), у січні 2026 року після тверджень, що оператор товарного пулу ввів в оману регуляторів щодо залучення позаочкових інвесторів і привласнив майже $110,000 коштів клієнтів. Розслідування розпочалося після скарги інвестора, який інвестував $500,000 наприкінці 2021 року, але не зміг отримати викуп (redeem) $45,000 до 2024 року. NFA встановила, що в період між 2021 і 2025 роками Hardee Brothers неправдиво повідомляла регуляторам, що пул містить лише власні кошти без позаочкових інвесторів, хоча приймала кошти клієнтів, зокрема від заявника. Дані банківських записів свідчать, що після отримання переказу $500,000 у листопаді 2021 року лише $360,000 було перераховано до товарного пулу, тоді як приблизно $30,000 було сплачено як реферальну винагороду, а майже $110,000, як стверджується, було спрямовано на особисті витрати та інвестиції Hardee. За умовами врегулювання Hardee Brothers має здійснити зняття з членства в NFA та більше ніколи не може подати заявку, а Hardee назавжди відсторонено від членства або будь-якої асоціації з NFA.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

4год тому

Китай відновив 48,47 мільярда юанів у податковій дисципліні роздрібної торгівлі паливом у межах кампанії з комплаєнсу з вересня 2025 року

11год тому

SEC попереджає, що кастоді-сховище та ончейн-кредитування можуть підпадати під регулювання цінних паперів

22год тому

Комісарка SEC Пірс уточнює, що криптовалютні сейфи та ончейн-кредитування залишаються підпорядкованими федеральному законодавству про цінні папери

07-22 07:12

SEC подає в суд на автоматизовану майнінг-компанію за шахрайську схему з $22M -криптомайнінгом

Поглиблений аналіз

Binance Spot Trading Tournament Round II пропонує призи на суму 200 000 USDC

Crypto Frontier3год тому