За даними SEC, Комісія подала позов проти Mining Automatic та співзасновника Зана Шейха, стверджуючи, що розташована в Массачусетсі операція залучила $22 млн від 380 інвесторів упродовж 2023–2025 років під приводом неправдивих обіцянок. Регулятор стверджує, що лише близько 13% коштів пішло на фактичні операції майнінгу криптовалюти, які принесли приблизно $1,1 млн, тоді як інвесторам виплатили $1,8 млн, що створює ознаки, схожі на фінансову піраміду.

SEC стверджує, що приблизно $7 млн було витрачено на маркетинг і рекламу для залучення нових інвесторів, а додаткові кошти спрямували на особисті витрати Шейха, зокрема на плату за нерухомість ($375,575), автодилерство ($151,750) та розваги ($76,547). Платежі припинилися в березні 2025 року, залишивши понад $20 млн основної суми невиплаченою для всіх інвесторів. SEC прагне стягнення незаконно отриманих коштів, штрафів і заборони Шейху займатися діяльністю у сфері цінних паперів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

15год тому

SEC висуває звинувачення в майнінгу та автоматизації в справі про криптомайнінг-шахрайство на суму 22 мільйони доларів

16год тому

У США конфіскували понад $25 млн у криптовалюті в рамках справ про шахрайство під час транскордонних інвестицій 21 липня

07-21 06:37

Верховний суд Тайваню засудив лідера шахрайської схеми Cointhink до 22 років за відмивання $71,3 млн у USDT, що завдало шкоди 1 539 жертвам

07-21 02:50

У понеділок SEC висунула звинувачення жителю Флориди та компанії у шахрайській схемі з майнінгом криптовалюти на 22 мільйони доларів

07-20 20:43

SEC подає до суду на Mining Automatic та його засновника через схему майнінгу криптовалюти $22M

Поглиблений аналіз