Комісія з фінансових послуг Південної Кореї переглядає призупинення рахунків і винагороди для викривачів щодо віртуальних активів

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї 20-го числа оголосила, що переглядає запровадження систем призупинення платежів із рахунків і програм винагород для викривачів, щоб запобігти несправедливій торгівлі на ринку віртуальних активів. Ці заходи мають узгодити ринки цифрових активів із стандартами ринків капіталу, надаючи органам влади змогу блокувати рахунки, щоб не допустити приховування незаконних прибутків, і стимулювати раннє виявлення порушень. Оголошення збіглося з другою річницею Закону про захист користувачів віртуальних активів, який набув чинності 19 липня 2024 року для регулювання маніпулювання ринком і практик несправедливої торгівлі щодо цифрових активів.

FSC Передала Понад 30 Справ Прокурорам у Дворічний Період Примусового Виконання

Комісія з фінансових послуг завершила розслідування приблизно 40 справ протягом двох років після впровадження закону, передавши понад 30 справ правоохоронним органам. Справи про маніпулювання ринком становили більшість переданих матеріалів, а на решту припали випадки шахрайської торгівлі. Середній незаконний прибуток у межах справ досяг 1,4 млрд вон, при цьому 8 справ стосувалися прибутків у діапазоні від 500 млн до 5 млрд вон — порогу, що запускає посилені кримінальні санкції — і 1 справа перевищувала 5 млрд вон. Загалом у розслідуваннях було встановлено 25 підозрюваних, при середньому показнику 8 токенів у кожній справі.

FSC наклала адміністративні штрафи у 2 справах — в одній справі про шахрайську торгівлю та в одній справі про маніпулювання ринком — на рівнях, що на 125%–165% перевищували незаконні виграші.

Справи Про Маніпулювання Ринком Домінують у Примусових Заходах

Справи про маніпулювання ринком охоплювали надкороткострокові схеми, які використовували характеристики ринків цифрових активів, зокрема тактики «race horse» і «herding», а також короткострокове маніпулювання через кредитування з ключами API. Також органи виявили справи за участі великих власників (whales), які координували активність на зарубіжних біржах.

Справи про шахрайську торгівлю включали випадок, коли емітент поширював неправдиву інформацію через соціальні мережі, щоб спровокувати торгівлю, а також схеми, що використовували цінові зв’язки між ринками в межах криптовалютних бірж. FSC заявила, що виявляла випадки шахрайської торгівлі під час процедур обробки скарг, що дало змогу швидко діяти й запобігти масовим втратам постраждалих.

FSC Впроваджує Спостереження на Базі ШІ, Щоб Протидіяти Порушенням Через Кордон

FSC створила систему ринкового нагляду та розслідувань на основі штучного інтелекту для посилення можливостей примусового виконання. У відомстві заявили, що вживали жорстких заходів проти надкороткострокового маніпулювання та схем маніпулювання через кордон, щоб сформувати належний порядок на ринку й активно реагувати на транснаціональні порушення.

Криптовалютні біржі впровадили системи безперервного моніторингу ненормальної торгівлі та поступово нарощують ці можливості, повідомила FSC. У відомстві зазначили, що в відповідь на дедалі більш витончену, масштабну й складну несправедливу торгівлю цифровими активами мобілізують усі ресурси для встановлення чесного та прозорого порядку на ринку, якому довірятимуть користувачі.

Поширені запитання

Які заходи FSC Південної Кореї переглядає для ринків віртуальних активів?

Комісія з фінансових послуг оголосила 20-го числа, що переглядає запровадження систем призупинення платежів із рахунків, щоб не допустити приховування незаконних прибутків, а також програм винагород для викривачів, щоб забезпечити раннє виявлення порушень на ринку віртуальних активів.

Скільки справ із віртуальних активів FSC розслідувала за Законом про захист користувачів віртуальних активів?

FSC завершила розслідування приблизно 40 справ протягом двох років після впровадження закону 19 липня 2024 року, передавши понад 30 справ правоохоронним органам. Середній незаконний прибуток досяг 1,4 млрд вон, при цьому було виявлено 25 підозрюваних у справах, які в середньому налічували по 8 токенів на кожну справу.