Турецькі прокурори висунули обвинувачення 504 підозрюваним у мережі відмивання криптовалюти на суму 850 мільйонів доларів

2026-07-12 06:27:46

За інформацією Hürriyet Daily News, турецькі прокурори сьогодні висунули обвинувачення 504 підозрюваним у масштабній мережі з відмивання грошей за участі Гранд-базару, звинувачуючи у незаконних доходах приблизно на 850 мільйонів доларів. Обвинувачених підозрюють у використанні офшорних компаній, банківських рахунків, дилерів з обміну валюти, POS-терміналів і криптовалютних бірж для приховування незаконних коштів. Прокурори стверджують, що підозрювані конвертували доходи в криптовалюту для переказів за кордон і заманювали жертв у шахрайські інвестиційні схеми. Провідний обвинувачений, Türker Ak, може отримати до 34,5 року позбавлення волі; керівник мережі Murat Dönmezoğlu — до 31 року.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

16год тому

Бразильська поліція розпочала «Операцію Завіса Мая» для боротьби з мережею відмивання грошей, у якій брали участь 87 фіктивних компаній

19год тому

Операція Інтерпол зупинила мережу шахрайства в банках: 5811 затримань і 293 мільйони доларів США по всьому світу

07-10 11:37

Ув’язненого шахрая звинувачують у переказі $290K з конфіскованої криптовалюти з в’язниці у січні 2024 року

07-10 08:42

Федеральна поліція Бразилії ліквідувала злочинне угруповання з відмивання криптовалюти за участю 87 компаній у операції «Пелена Майї»

07-09 11:25

Інтерпол виявив криптовалютний гаманець на суму 122,5 мільйона доларів, пов’язаний із романтичною шахрайською схемою, що призвело до затримання 5 811 осіб

Поглиблений аналіз

Бразильська поліція провела обшуки щодо 87 підставних компаній у справі про відмивання коштів через криптовалюту

Ethan Brooks16год тому

INTERPOL затримав 5 811 осіб у рамках глобальної банківської афери, заморозивши 293 мільйони доларів

Ethan Brooks19год тому

Міністерство юстиції (DOJ) передало до суду справу про шахрайську схему Понці проти BitClub $722M щодо нібито головного організатора Геттше (Goettsche)

Ethan Brooks07-10 20:34

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів