За даними Міністерства юстиції США, відомство подало п’ять цивільних позовів про конфіскацію в позасудовому (in rem) порядку у вівторок, прагнучи стягнути понад 25 мільйонів доларів США у криптовалюті, пов’язаній із міжнародними шахрайськими схемами інвестицій і романтичними аферами, які націлювалися на жертв у Канаді та Сполучених Штатах. Активи було вилучено в межах розслідувань Cyber Fraud Task Force, яка встановила тисячі жертв, яких ввели в оману, щоб вони вкладали кошти в цифрові активи за шахрайськими схемами. Найбільший позов стосується приблизно 12,1 мільйона доларів США, пов’язаних зі схемами з романтикою, що зачіпають понад 200 жертв, тоді як інший спрямований на 10,4 мільйона доларів США з понад 270 підозрілих транзакцій, здійснених жертвами. Дослідники встановили, що відмивачі здебільшого розташовані в Південно-Східній Азії, а пов’язані IP-адреси — у Китаї, Малайзії та Камбоджі.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

5год тому

Американські прокурори домагаються конфіскації понад $25 млн у криптовалюті, пов’язаній із міжнародним шахрайством

9год тому

ПАКИСТАНСЬКА FIA створює спеціалізований підрозділ для розслідування криптовалютних справ 22 липня

17год тому

Федеральне розвідувальне агентство (FIA) Пакистану створює окремий підрозділ для розслідування криптозлочинів

20год тому

У США конфіскували понад $25 млн у криптовалюті в рамках справ про шахрайство під час транскордонних інвестицій 21 липня

07-21 05:37

У 2025 році американці втратили 11 млрд доларів через криптовалютні шахрайства, а кіоск-фрод завдав збитків на 389 млн доларів

Поглиблений аналіз