Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Huione Group за відмивання грошей у криптовалюті
Міністерство фінансів США у вівторок запровадило санкції проти дев’яти осіб та 26 організацій, пов’язаних із Prince Group — транснаціональним злочинним угрупованням, яке діє в Азії у сфері шахрайства за схемою «забій свиней». Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) застосувало заходи проти Huione Group — камбоджійського фінансового конгломерату, який сприяв діяльності Prince Group, а Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) внесла зміни до раніше ухваленого правила, заборонив
EthanBrooks·06-26 21:54
