Bộ Tư pháp truy tố người đàn ông Connecticut về vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 950.000 đô la

• Một người đàn ông ở Connecticut đã chuyển khoản của các nạn nhân đến Stake.com, một công ty cờ bạc nước ngoài, dưới danh nghĩa đầu tư tiền điện tử.
• Anh ta bị truy tố 21 tội danh, bao gồm lừa đảo, rửa tiền và đưa ra tuyên bố sai lệch cho các nhà điều tra.

Một người đàn ông ở Connecticut đã bị truy tố với 21 cáo buộc liên quan đến việc điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại và mất 950.000 đô la trong quỹ của họ. Theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Connecticut ngày 12 tháng 2

Theo thông cáo của Bộ Tư pháp, tên anh ta là Elmin Redzepagic, 24 tuổi, đã yêu cầu vốn từ các nhà đầu tư bằng cách hứa sẽ giao dịch tiền điện tử thay mặt họ và tạo ra lợi nhuận đáng kể. Khi có được các nạn nhân, anh ta nói rằng họ đã kiếm được lợi nhuận lớn nhưng phải trả thêm phí, đó là phí gas để rút tiền, vụ việc diễn ra khoảng từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 3 năm 2025

Hơn nữa, anh ta tuyên bố mình là thành viên của một nhóm gồm một người được gọi là “The Chef,” người được mô tả là thủ lĩnh bị cáo buộc. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu thủ lĩnh này có phải là một cá nhân riêng biệt chưa được xác định hay không.

Nhưng, như đã hứa, anh ta không đầu tư số tiền vào tiền điện tử; thay vào đó, anh ta gửi chúng đến một nền tảng cờ bạc nước ngoài tên là Stake.com, dẫn đến việc mất 950.000 đô la quỹ của các nạn nhân

Sau đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2026, anh ta bị truy tố với “bảy tội danh lừa đảo qua dây, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù; 11 tội rửa tiền quốc tế, mỗi tội có mức án tối đa 20 năm tù; và ba tội khai báo sai lệch với các đặc vụ Điều tra Tội phạm IRS, mỗi tội có mức án tối đa 5 năm tù,” theo thông cáo của Bộ Tư pháp.

Cuối cùng, anh ta xuất hiện tại tòa liên bang ở Hartford vào ngày 12 tháng 2, nơi anh ta phủ nhận các cáo buộc và không thừa nhận tội lỗi; tuy nhiên, thẩm phán đã cho tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 500.000 đô la.

Tội phạm gian lận tài sản kỹ thuật số gia tăng

Theo đó, theo công ty an ninh blockchain CertiK, các vụ lừa đảo và vi phạm liên quan đến tiền điện tử trong tháng 1 năm 2026 đã lên tới 370,3 triệu đô la, là con số cao nhất trong hơn một năm. Con số này cho thấy mức tăng gần gấp bốn lần so với thiệt hại trong tháng 1 năm 2025, chủ yếu qua các vụ lừa đảo qua phishing và kỹ thuật xã hội

Trong khi vụ án ở Connecticut nhấn mạnh vào các vụ lừa đảo tiền điện tử tập trung vào người tiêu dùng, khi các vụ lừa đảo và tấn công phishing tiếp tục chiếm phần lớn trong các khoản thiệt hại về tài sản kỹ thuật số

Tin tức Crypto nổi bật:
Các ngân hàng Mỹ kêu gọi OCC chậm lại việc cấp phép ngân hàng tin cậy về crypto