Cảnh sát Liên bang Brazil phong tỏa $196M trong các tài sản phục vụ rửa tiền từ đường dây ma túy thông qua tiền điện tử

Theo ChainCatcher, cảnh sát liên bang Brazil đã phong tỏa khoảng 196Mỷ real (khoảng 196 triệu USD) trong tài sản vào ngày hôm qua, như một phần của Chiến dịch Commodity nhắm vào một đường dây buôn bán ma túy sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu được. Nhóm tội phạm đã buôn lậu hơn 10Bấn cocaine từ Rio de Janeiro sang châu Âu kể từ năm 2021. Cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện 13 lệnh bắt giữ phòng ngừa và 44 lệnh khám xét trên nhiều bang. Cảnh sát cho biết nhóm này có liên hệ với các tổ chức tội phạm lớn và hoạt động thông qua một đại lý xe hạng sang, cùng các công ty bình phong ở khu vực São Paulo, mở rộng quy mô, sử dụng hóa đơn giả để chuyển lợi nhuận từ ma túy vào hệ thống tài chính trước khi đổi sang crypto.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận