DOJ rút $722M vụ lừa đảo BitClub do cáo buộc “chủ mưu” Goettsche

Bộ Tư pháp Mỹ đang lên kế hoạch rút bỏ cáo buộc đối với Matthew Goettsche, bị cáo buộc là “đầu sỏ” của kế hoạch Ponzi BitClub Network mà công tố viên nói rằng đã hoạt động như một vụ lừa đảo trị giá 722 triệu USD. Theo một báo cáo dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này, các quan chức cấp cao tại Washington đã chỉ đạo văn phòng luật sư liên bang ở New Jersey đình chỉ việc truy tố, đồng thời tuyên bố đình chỉ vĩnh viễn (dismissal with prejudice). Vụ án này bắt nguồn từ một bản cáo trạng năm 2019 và đang tiến đến giai đoạn xét xử trước khi có quyết định đình chỉ. Động thái này diễn ra sau các hoạt động vận động hành lang của những người có mối liên hệ với các vòng chính trị và pháp lý của Tổng thống Trump, trong đó có Bradford Cohen, một luật sư và cựu thí sinh trên “The Apprentice”, cũng như Brett Tolman, một nhà vận động theo đường lối bảo thủ về tư pháp hình sự. Vụ án BitClub là một trong những vụ truy tố gian lận crypto lớn nhất của chu kỳ trước, khi 3 bị cáo đồng phạm đã nhận tội trước đó, trong khi các cáo buộc đối với Goettsche hiện đối mặt với việc bị đình chỉ.

Cơ sở vụ án và các cáo buộc của BitClub Network

Goettsche được ghi nhận là người tạo ra BitClub Network, một hoạt động khai thác crypto mà công tố viên cho rằng vận hành như một kế hoạch Ponzi trị giá 722 triệu USD. Vụ án bắt nguồn từ bản cáo trạng năm 2019. Goettsche phải đối mặt với các cáo buộc gồm âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển tiền (wire fraud) và âm mưu bán chứng khoán chưa đăng ký. Việc đình chỉ vĩnh viễn sẽ ngăn chính phủ đưa lại các cáo buộc tương tự lần nữa. Quyết định này sẽ đánh dấu một sự đảo chiều lớn đối với một vụ án mà các công tố viên liên bang đã theo đuổi trong nhiều năm.

Các đồng phạm đã nhận tội trong khi cáo buộc của “đầu sỏ” bị rút

Trong khi vụ án của Goettsche vẫn chưa được giải quyết, ba đồng phạm đã nhận tội. Joseph Frank Abel vào năm 2020 thừa nhận có liên quan đến kế hoạch BitClub và việc đề xuất, chào bán, cũng như bán chứng khoán chưa đăng ký gắn với vụ việc. Sự tương phản giữa việc các đồng phạm nhận tội và kế hoạch đình chỉ cáo buộc đối với “kẻ cầm đầu” bị cáo buộc có thể làm dấy lên sự giám sát, bởi lý thuyết trước đó của chính phủ lại đặt Goettsche vào trung tâm của kế hoạch bị cáo buộc.

Mối liên hệ chính trị và nỗ lực vận động hành lang

Động thái được đưa tin nhằm rút bỏ cáo buộc diễn ra sau các hoạt động vận động hành lang của những người có mối liên hệ với các vòng chính trị và pháp lý của Tổng thống Trump. Những người thúc giục Bộ Tư pháp rút vụ án được cho là có cả Bradford Cohen, một luật sư và cựu thí sinh trên “The Apprentice”, cùng Brett Tolman, một nhà vận động bảo thủ về tư pháp hình sự, người đã giúp khách hàng xin ân xá từ Tổng thống Trump. Theo báo cáo, Goettsche đã tập hợp một nhóm pháp lý có các mối quan hệ với chính quyền Trump để tìm kiếm sự hỗ trợ từ Bộ Tư pháp. Những tình tiết này đặt trong bối cảnh rộng hơn về việc thực thi pháp luật crypto của liên bang đang thay đổi, khi các cơ quan có xu hướng rời xa một số cách tiếp cận quyết liệt hơn từng được dùng trong chính quyền trước.

Hệ quả thực thi đối với các vụ gian lận crypto

Vụ BitClub không xoay quanh tranh chấp đăng ký mang tính kỹ thuật, một giao thức phi tập trung, hay câu hỏi về cấu trúc thị trường. Các công tố viên mô tả đây là một vụ lừa đảo quy mô lớn dựa trên các tuyên bố khai thác crypto và hoạt động huy động vốn từ nhà đầu tư. Các vụ gian lận theo truyền thống là lĩnh vực ít gây tranh cãi nhất trong thực thi pháp luật crypto. Việc rút cáo buộc đối với “kẻ cầm đầu” bị cáo buộc của một kế hoạch trị giá 722 triệu USD có thể làm dấy lên câu hỏi liệu áp lực chính trị, quyền quyết định của cơ quan truy tố, các lo ngại về chứng cứ hay các ưu tiên thực thi rộng hơn đang định hình lại cách giải quyết các vụ crypto “truyền thống” (legacy). Đối với các bị cáo trong các vụ crypto cũ, việc dự kiến đình chỉ có thể khuyến khích thêm nhiều nỗ lực tìm kiếm sự trợ giúp qua các kênh cấp cao của Bộ Tư pháp.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Vụ án BitClub Network nói về điều gì?
BitClub Network là một hoạt động khai thác crypto mà công tố viên cho rằng vận hành như một kế hoạch Ponzi trị giá 722 triệu USD. Matthew Goettsche được ghi nhận là người tạo ra hoạt động này và phải đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện lừa đảo qua chuyển tiền và âm mưu bán chứng khoán chưa đăng ký, xuất phát từ bản cáo trạng năm 2019.

Tại sao DOJ rút cáo buộc đối với Matthew Goettsche?
Các quan chức cấp cao tại Washington đã chỉ đạo văn phòng luật sư liên bang ở New Jersey đình chỉ việc truy tố vĩnh viễn, theo một báo cáo dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề. Động thái này diễn ra sau các hoạt động vận động hành lang của những người có mối liên hệ với các vòng chính trị và pháp lý của Tổng thống Trump, bao gồm Bradford Cohen và Brett Tolman.

Chuyện gì đã xảy ra với các bị cáo khác trong vụ BitClub?
Ba đồng phạm đã nhận tội trong khi vụ án của Goettsche vẫn chưa được giải quyết. Joseph Frank Abel vào năm 2020 thừa nhận có liên quan đến kế hoạch BitClub và thừa nhận việc đề xuất, chào bán, cũng như bán chứng khoán chưa đăng ký gắn với vụ việc.