Tù nhân bị buộc tội rửa tiền $290K trong tiền điện tử bị chính phủ tịch thu

Các công tố viên liên bang đã truy tố Rossen G. Iossifov, 53 tuổi, vào ngày 8 tháng 7 tại Tòa án Quận Đông Kentucky, với cáo buộc giúp loại bỏ khoảng 290.000 USD tiền mã hóa khỏi một tài khoản đã bị tịch thu về phía chính phủ Mỹ, trong đó hoạt động bị cáo buộc diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024. Iossifov, người đang thụ án 111 tháng tù, đối mặt với các cáo buộc mới gồm tội loại bỏ tài sản, hỗ trợ và đồng phạm, và âm mưu rửa tiền sau khi cơ quan chức năng cho biết ông đã phối hợp các lệnh chuyển nhằm ngăn việc chính phủ liên bang tiếp quản các tài sản đang được nắm giữ tại Kraken. Các cáo buộc bắt nguồn từ một bản án trước đó liên quan đến việc ông rửa gần 5 triệu USD tiền mã hóa thông qua một chiến dịch lừa đảo đấu giá trực tuyến vận hành từ Romania, nhắm vào ít nhất 900 người Mỹ, với việc một tòa án liên bang ra lệnh nộp lại số tài sản nắm giữ tại Kraken như một phần của bản án.

Iossifov xuất hiện trước tòa về các cáo buộc loại bỏ tài sản và rửa tiền

Iossifov đã xuất hiện vào ngày 8 tháng 7 tại Tòa án Quận Đông Kentucky với các cáo buộc loại bỏ tài sản, hỗ trợ và đồng phạm, cùng âm mưu thực hiện rửa tiền. Văn phòng Công tố viên Mỹ phụ trách Quận Đông Kentucky cho biết các cáo buộc xuất phát từ vai trò bị cáo buộc của Iossifov trong việc rút tiền và chuyển khoảng 290.000 USD tiền mã hóa trái phép, vốn đã bị tạm giữ và tịch thu bởi Hoa Kỳ. Tiền mã hóa được lưu giữ trong một tài khoản đứng tên Iossifov tại Kraken và bị phong tỏa trong quá trình điều tra vụ lừa đảo đấu giá trực tuyến. Cơ quan chức năng cho rằng hoạt động sau khi có bản án diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, sau khi một tòa án liên bang ra lệnh cho tài sản bị nộp lại.

Bản án trước đó liên quan đến hoạt động lừa đảo đấu giá từ Romania

Hồ sơ tòa án từ vụ truy tố trước đây cho thấy Iossifov có liên hệ với một mạng lưới dựa tại Romania, quảng cáo các hàng hóa giá trị cao không tồn tại, thường là xe cộ, trên các nền tảng như craigslist và eBay. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, bên tham gia trong nước nhận tiền, chuyển đổi số tiền thu được thành tiền mã hóa và chuyển tiếp tài sản tới các đối tượng rửa tiền ở nước ngoài. Các chứng cứ tại phiên xét xử và phần tuyên án cho thấy Iossifov đã rửa gần 5 triệu USD tiền mã hóa trong chưa đầy ba năm. Công tố viên đã giành được các bản án về tội đồng phạm thực hiện hành vi theo Đạo luật về các Tổ chức có ảnh hưởng và Tham nhũng (RICO) và đồng phạm thực hiện rửa tiền, dẫn đến án tù 111 tháng.

Công tố viên cáo buộc sàn giao dịch crypto và dịch vụ trộn đã che giấu nguồn tiền bị tịch thu

Bản cáo trạng mới nhất khẳng định Iossifov đã phối hợp các giao dịch liên bang và quốc tế nhằm ngăn các cơ quan chức năng liên bang tiếp quản và kiểm soát các tài sản tại Kraken. Công tố viên cáo buộc các đối tượng tham gia đã chuyển các tài sản bị tịch thu sau khi tòa án ban hành phán quyết về tiền và chỉ định cụ thể tiền mã hóa phải bị nộp lại như một phần của bản án của ông. Các điều tra viên cho biết họ đã lần theo dòng tiền bị cáo buộc qua nhiều nền tảng giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ trộn (mixing), có thể kết hợp hoặc chuyển hướng tài sản kỹ thuật số thông qua vô số giao dịch. Chính phủ cho rằng các đợt chuyển đã làm suy yếu thẩm quyền hợp pháp của họ đối với tài khoản trước khi số tiền tới một tổ chức tài chính nước ngoài bằng tiền tệ truyền thống. Bản cáo trạng nêu rằng Iossifov đã âm mưu cùng những người khác chuyển số tiền thu được bất hợp pháp qua nhiều sàn giao dịch tiền mã hóa và dịch vụ trộn bất hợp pháp, cuối cùng chuyển đổi thành tiền tệ fiat tại một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Trợ lý Tổng chưởng lý A. Tysen Duva cho biết Bộ Tư pháp sẽ theo đuổi các bị cáo bị cáo buộc coi thường các lệnh của tòa án và các khoản phạt tài chính trong các thủ tục hình sự trước đó.

Câu hỏi thường gặp

Rossen Iossifov đối mặt với những cáo buộc gì trong bản cáo trạng mới?
Rossen G. Iossifov đối mặt với các cáo buộc loại bỏ tài sản, hỗ trợ và đồng phạm, cùng âm mưu rửa tiền, với cáo buộc giúp loại bỏ khoảng 290.000 USD tiền mã hóa khỏi một tài khoản đã bị tịch thu về phía chính phủ Mỹ, trong đó hoạt động diễn ra từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024 sau khi một tòa án liên bang ra lệnh cho tài sản bị nộp lại.

Bản án trước đó của Iossifov liên quan đến tội gì?
Iossifov trước đó bị kết án về tội đồng phạm thực hiện một hành vi theo Đạo luật RICO (Đạo luật về các Tổ chức có ảnh hưởng và Tham nhũng) và đồng phạm thực hiện rửa tiền, gắn với một vụ lừa đảo đấu giá trực tuyến hoạt động từ Romania nhắm vào ít nhất 900 người Mỹ. Các chứng cứ tại phiên xét xử và phần tuyên án cho thấy ông đã rửa gần 5 triệu USD tiền mã hóa trong chưa đầy ba năm, dẫn đến án tù 111 tháng.