美國特勤局培訓60多個國家使用區塊鏈工具追蹤加密貨幣欺詐

美國特勤局正在全球範圍內打擊加密貨幣詐騙，向60多個國家提供先進的區塊鏈追蹤技能。

祕密服務擴大全球加密貨幣欺詐培訓網路

根據彭博社的報告，美國特勤局悄然確立了自己作爲打擊與加密貨幣相關的欺詐的全球培訓力量，在60多個國家指導官員如何使用區塊鏈分析追蹤數字金融犯罪。負責該機構加密貨幣戰略的Kali Smith表示，該項目針對監管結構薄弱或吸引金融犯罪分子的購房政策的地區。

這些免費提供的研討會旨在爲當地警察和檢察官提供識別區塊鏈數據中欺詐模式和追蹤犯罪者的技術。史密斯強調了培訓的有效性：

有時經過僅僅一周的培訓，他們可能會說，‘哇，我們甚至沒有意識到這在我們國家發生。’

在六月，百慕大舉行了這樣一場會議，特勤局調查分析師傑米·拉姆帶領執法部門研究真實詐騙案例。拉姆展示了如何利用開源工具，結合耐心和技術技能，幫助追蹤非法交易到特定的IP地址和錢包。作爲全球調查行動中心(GIOC)的一部分，拉姆的團隊在過去十年中幫助追回了近4億美元的數字資產，這些資產通常存放在一個冷存儲錢包中。這些追回工作遵循該機構在網路金融執法方面長期以來的經驗，追溯到對自由儲備和E-Gold的打擊。

由於加密欺詐現在佔據了美國互聯網犯罪損失的主要部分——2024年報告的損失爲93億美元——該機構的戰略是利用區塊鏈透明性作爲戰術優勢。通過幫助全球合作夥伴做到這一點，特勤局的影響力已遠超國界。