美國檢察官尋求對Samourai錢包開發者的最高刑罰

簡而言之

• Samurai Wallet 的創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 本週將面臨宣判，他們已對經營無牌貨幣傳輸商的罪名認罪。
• 檢察官聲稱被告在暗網論壇上積極招募犯罪分子，羅德裏戈在私人消息中將他們的服務描述爲“比特幣洗錢”。
• 根據文件，政府識別出至少$237 百萬通過加密混合器洗錢。

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美國政府要求對Samourai Wallet的兩位創始人判處法定最高五年監禁，指控他們故意建立和推廣一種加密混合服務，作爲犯罪分子洗錢數億美元非法收益的避風港。

在周五提交給紐約南區美國檢察官辦公室的判刑備忘錄中，檢察官表示Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill “反復招攬、鼓勵並邀請罪犯” 使用他們的平台來隱藏非法資金。

此案是政府迄今對加密開發者最強硬的起訴之一。

根據文件，在2015年至2024年4月期間，當局關閉該服務時，政府識別出至少$237 百萬的通過Samourai洗錢的犯罪收益。

羅德裏格斯和希爾在七月份對經營未經許可的貨幣傳輸業務的陰謀認罪，該業務涉及已知來源於犯罪活動的資金，承認罪犯正在使用Samourai來洗錢毒品販運和黑客收入。

作爲交換，檢方撤銷了另外三項更嚴重的指控：共謀洗錢、共謀違反制裁和聯邦許可違規，前兩項各面臨最高20年的刑期。

羅德裏格斯的宣判定於11月6日上午11:00（東部時間），希爾的宣判定於次日。

檢察官表示，這對夫婦積極招募非法用戶，稱他們爲“不僅僅是旁觀者”，並指控他們將Samourai用於洗錢。

政府的文件引用了一段2018年的WhatsApp聊天記錄，其中Rodriguez稱混合是"比特幣的洗錢"。在2020年和2023年，Hill allegedly在暗網上的論壇上宣傳Samourai，聲稱它可以"清洗髒比特幣"並使其"不可追蹤"。

被告從Samourai交易中收取了超過630萬美元的費用，約246.3 BTC，考慮到比特幣的升值，今天價值大約2690萬美元，文件中提到。

根據文件，追蹤到的通過Samourai的犯罪收益源自暗網市場，包括絲綢之路和海德拉、多起加密貨幣交易所黑客攻擊、兒童性虐待材料分發網站、僱傭謀殺陰謀，以及伊朗、俄羅斯和北朝鮮的受制裁實體。

緩刑辦公室建議每名被告42個月，但檢察官正在尋求最長五年的刑期，這是根據18 U.S.C. § 371規定的最高刑罰，該條款涉及操作無執照的貨幣轉移業務的陰謀。

該案件與檢察官和官員通過制裁和監管壓力針對混合器的類似案例相呼應。

在八月，Tornado Cash 開發者 Roman Storm 被判定爲共謀經營未獲許可的貨幣轉移者，盡管陪審團在洗錢和制裁規避指控上未能達成一致，這可能爲這些指控的重審鋪平道路。

美國財政部在2022年8月對該混合器實施制裁，聲稱自2019年以來，通過該協議洗錢的金額達$7 億，其中北朝鮮的拉扎魯斯集團黑客頻繁使用。

盡管這些制裁後來被認爲是非法的並被解除，但針對兩位加密混合器開發者的刑事案件依然繼續，這引發了隱私倡導者的擔憂，即構建開源匿名工具本身是否構成犯罪行爲。