美國聯邦檢察官於 7 月 8 日在肯塔基州東區，以協助移除約 29 萬美元加密貨幣為由，向 53 歲的 Rossen G. Iossifov 提起指控。該加密貨幣原本來自一個已被沒收、歸由美國政府處分的帳戶，且被指稱的行為發生於 2024 年 1 月至 12 月。Iossifov 目前已在服 111 個月的監禁刑期，面臨新的「移除財產」、協助與教唆，以及洗錢陰謀指控。當局稱，他曾協調轉帳，意在避免聯邦機關取得在 Kraken 持有的資產的羈押權。該等指控源自他先前因洗錢案而被定罪：他曾透過一個以羅馬尼亞為基地的線上拍賣詐騙作業，將近 500 萬美元的加密貨幣洗白。該作業至少鎖定 900 名美國人；而聯邦法院已命令將 Kraken 上的持有資產交出，作為其刑期的一部分。
Iossifov 因移除財產與洗錢指控出庭
Iossifov 於 7 月 8 日在肯塔基州東區出庭，面臨「移除財產」、協助與教唆，以及串謀洗錢的指控。肯塔基州東區的美國檢察官辦公室表示，這些指控源自 Iossifov 被指在未獲授權的情況下，從一個已被美國扣押並沒收的帳戶中提領並轉移約 29 萬美元的加密貨幣。該加密貨幣被持有於一個在 Kraken 登記、屬於 Iossifov 的帳戶中，並在針對該線上拍賣詐騙作業的調查期間受到限制。當局指稱，該等定罪後的活動發生於 2024 年 1 月至 12 月，因為在聯邦法院命令資產交出之後才開始。
先前定罪與羅馬尼亞基地拍賣詐騙作業相關
先前審理的法院紀錄顯示，Iossifov 涉入一個以羅馬尼亞為基地的網路，該網路在包含 craigslist 與 eBay 等平台上宣傳並不存在的高價值商品（通常是車輛）。受害者付款後，境內參與者會取得款項，將所得換成加密貨幣，並再把資產轉交給境外的洗錢者。審判與量刑證據顯示，Iossifov 在不到三年的時間內洗白了近 500 萬美元的加密貨幣。檢方就涉及《受勒索影響與腐敗組織法》（RICO）的串謀犯罪以及洗錢串謀案取得定罪，因而判處 111 個月的監禁刑期。
檢方指稱加密貨幣交易所與混幣服務掩飾遭沒收資金
最新起訴書指稱，Iossifov 協調跨州與跨國交易，旨在阻止聯邦當局取得並控制 Kraken 上的持有資產。檢方指控參與者在法院作出金錢判決並特別命令將加密貨幣作為其刑期的一部分交出之後，移動遭沒收的資產。調查人員追查了被指稱的款項在多個加密貨幣交易平台與混幣服務之間流轉；此類服務可能透過眾多交易來組合或重新導向數位資產。政府主張，資金在抵達以傳統貨幣形式的境外金融機構之前，這些轉移已削弱其對該帳戶的合法權限。起訴書指稱，Iossifov 與他人串謀，透過多個加密貨幣交易所以及非法混幣服務，轉移該非法所得，最終在境外的銀行帳戶將其兌換為法幣。美國司法部助理部長 A. Tysen Duva 表示，司法部將追訴那些被指忽視法院命令與先前刑事程序中施加的金錢處罰的被告。
常見問題
Rossen Iossifov 在新的起訴書中面臨哪些指控？
Rossen G. Iossifov 面臨移除財產、協助與教唆，以及洗錢陰謀的指控。檢方指稱，他協助在 2024 年 1 月至 12 月期間，將約 29 萬美元的加密貨幣從一個已被沒收、歸由美國政府處分的帳戶中移除；且該等活動發生在聯邦法院命令資產交出之後。
Iossifov 先前是因什麼而被定罪？
Iossifov 先前因串謀犯罪《受勒索影響與腐敗組織法》（RICO）以及洗錢串謀而被定罪；該案與一個以羅馬尼亞為基地的線上拍賣詐騙作業相關，該作業至少鎖定 900 名美國人。審判與量刑證據顯示，他在不到三年的時間內洗白了近 500 萬美元的加密貨幣，因而被判處 111 個月的監禁刑期。
