泰國央行正在針對穩定幣交易與黃金金條購買實施新的合規檢查，以打擊該國的影子經濟。泰國央行行長 Vitai Ratanakorn 表示，該行已建立一套系統，用以標記 USDT 交易並審查大額現金提款；自 4 月以來，凡提領超過 15 萬美元的客戶，措施要求其說明需要現金的原因。此舉旨在透過金融系統遏制不法活動，並堵上用於規避合規措施的漏洞。據信，泰國的影子經濟佔該國國內生產總值（GDP）的相當大比例，促使當局部署多項並行策略，以透過既有的金融管道處理不正常的資金流動。
美國證券交易委員會（SEC）建立 USDT 交易標記系統
透過全國證券交易委員會（SEC），泰國央行建立了一套系統，用於標記使用與美元掛鉤的穩定幣 USDT 的交易。該行起初發現，部分大額交易的資金量異常龐大，可能正在避開常規管道，以繞過合規措施。監控架構特別鎖定高量穩定幣交易，這些交易呈現出與標準金融活動不一致的不規則模式。
泰國央行減少大額現金提款 35%
該行自 4 月以來一直在審視大額現金存入，迫使凡提領超過 15 萬美元的客戶，必須說明為何需要現金，而不是使用電子貨幣。Ratanakorn 表示，這些措施已使此類提款下降 35%。未來對同樣大額的存款也將要求提供資金來源聲明。現金提款限制旨在透過鼓勵以數位支付方式取代實體貨幣交易，來提升全國的電子經濟。
黃金提款月交易量從 4,000 公斤降至 700 公斤
黃金金條是此次行動的目標之一，相關措施也旨在關閉漏洞，包括沒收被全國反洗錢辦公室標記為異常的不尋常大額黃金提領。這些措施已使黃金提款月交易量從每月 4,000 公斤降至 700 公斤，緩解泰銖價值走強。當局將異常的黃金金條購買模式視為可能的管道，用於將資金移出受監管的金融系統。
財政部在 11 月建立數據局
這些措施是在 11 月建立用於調查不規則資金流動的數據局之後推行的。由該辦公室負責人的財政部長 Ekniti Nitithanprapas 提到，加密貨幣平台與貨幣兌換機構是非法資金流入該國的入口。Ratanakorn 強調：「我們正在實施的措施並非短期修補；它們需要持續部署多項並行策略。」
常見問題
泰國央行針對 USDT 交易實施了哪些措施？
泰國央行透過證券交易委員會建立了一套系統，用於標記資金量異常龐大的 USDT 交易，這些交易可能正在避開常規管道以繞過合規措施。
泰國減少了多少大額現金提款？
泰國在 4 月推行措施後，將大額現金提款減少了 35%。該措施要求提領超過 15 萬美元的客戶說明為何需要現金，而不是使用電子貨幣。
泰國的黃金提款月交易量發生了什麼變化？
在當局透過全國反洗錢辦公室將不尋常的大額黃金金條購買標記為異常後，泰國的黃金提款月交易量從每月 4,000 公斤降至 700 公斤。
