中國的$14B 加密貨幣金字塔頭目終於被引渡:這對行業意味着什麼

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經過多年的國際追捕,中國成功將張某某從泰國引渡回國——這標志着跨境加密詐騙起訴的重大勝利。該嫌疑人是MBI集團的主謀,MBI集團是亞洲最大的投資詐騙之一,詐騙了超過1000萬受害者,總金額達1000億人民幣($14 億)。

方案細分

MBI集團的運作是經典的金字塔詐騙,帶有加密貨幣的元素。投資者被高回報的承諾所吸引,支付的入場費從700到245,000元不等。該集團隨後發行毫無價值的代幣,並將資金向上轉移——經典的龐氏機制披上了區塊鏈語言的外衣。

造成如此嚴重後果的不是復雜性,而是規模:超過1000萬的受害者遍布中國。這不是欺詐,而是一場疫情。

爲什麼這次引渡很重要

  1. 條約權力:這是中國根據1999年中泰條約進行的首例金融犯罪引渡,爲區域合作樹立了先例
  2. 國際刑警紅色通報:發布於2021年3月,2022年7月被捕,2024年5月被引渡——機制終於運作
  3. 給詐騙者的信息:你可以逃到東南亞,但天羅地網依然會抓到你

加密背景

中國在2021年禁止了加密交易,部分原因是打擊像這樣的計劃。具有諷刺意味的是,這項禁令並沒有停止詐騙——它只是將其進一步推向地下,並使執法變得更加困難。更新的反洗錢法規將虛擬資產交易歸類爲洗錢渠道,顯示當局仍在努力追趕。

張的案件證明了一件事:規模並不能保護你。最終,總會有人開口,證據浮出水面,法律就會出現。

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