爱尔兰在新金融犯罪战略中打击加密资产
爱尔兰已推出一项国家金融犯罪战略,其中包括冻结和没收与洗钱、诈骗和有组织犯罪相关的加密资产的措施。爱尔兰财政部与司法部发布了该战略,其中包含一份30点行动计划以及一份国家洗钱风险评估。Tánaiste Simon Harris 表示,金融犯罪会伤害真实受害者,包括因诈骗、诈骗与洗钱活动而失去存款的家庭和老年人,并将加密执法置于更广泛的消费者保护与反犯罪议程之中。 爱尔兰宣布30点金融犯罪行动计划 这份30点行动计划包括旨在让执法部门更容易冻结和没收加密资产的法律更新,前提是这些资产与犯罪活动有关。该计划还为 Garda 国家经济犯罪局分配资金并提供专业培训,其中包括围绕追踪链上交易的能力。爱尔兰官员强调,金融犯罪会通过诈骗、欺诈以及洗钱行动影响家庭与企业。 欧盟将加密资产纳入反洗钱框架 爱尔兰是在更广泛的欧洲监管背景下推进的,在该背景中,加密执法正变得愈发与反洗钱标准、许可要求以及资产追缴工具紧密绑定。数字资产正被纳入全欧盟现有的金融犯罪框架,而不是被当作一个独立的市场。对于在或面向爱尔兰运营的交易所与加密服务提供商,其合规预期包括更详细的报告、更强的与主管部门合作,以及对可疑资金流的
Ethan Brooks·06-20 17:18
