Покарання за шахрайство Delio Crypto відкладено після липня на тлі критики з боку суду

Сеульський районний суд Південного округу відтермінував винесення вироку у справі про криптовалютне шахрайство Delio на 250 млрд вонів за межами липня під час засідання 21-го числа; наступне засідання призначили на 27 липня о 14:00. Затримка пов’язана зі змінами в обвинувальному акті від сторони обвинувачення, які доповнили справу резервними обвинуваченнями, а також із клопотанням захисту надати додатковий час для перевірки документів, що спонукало суд розкритикувати захист за те, що той, за словами суду, «гальмує процес». Справа стосується CEO Delio Чон Сан-хо, якому висунуто обвинувачення за Законом про посилене покарання за певні економічні злочини (шахрайство) та Законом про звітування і використання визначеної інформації щодо фінансових операцій — нібито за зупинку зняття коштів у червні 2023 року та заволодіння шахрайським шляхом приблизно 250 млрд вонів користувачів.

Судове засідання 21-го розглянуло поправки до обвинувачення

Сеульський районний суд Південного округу, 11-й кримінальний відділ (головуючий суддя Чан Чан), провів слухання 21-го числа, щоб вислухати відповідь захисту на поправки до обвинувального акта від сторони обвинувачення. Спочатку обвинувачення просило винести вирок 16 липня після того, як у квітні вимагало для Чон Сан-хо 20 років позбавлення волі. Суд переніс винесення вироку на 13 липня після запиту обвинувачення додати резервні обвинувачення у разі, якщо докази, зібрані під час обшуку серверів ІТ-компанії Gabia — яка адмініструвала системи Delio, — визнають недопустимими через нібито порушення вимог ордера.

Раніше захист стверджував, що прокурори зібрали інформацію, яка не стосується меж ордера, під час обшуку Gabia. У відповідь обвинувачення подало списки кредиторів Delio та файли Excel як додаткові докази і запропонувало резервні обвинувачення зі зменшенням кількості потерпілих — з 2 700–2 800 осіб до приблизно 1 400 — щоб зберегти справу, якщо оригінальні докази виявляться недопустимими.

Захист просить час на перевірку документів

Під час засідання 21-го обвинувачення надало додаткові докази для встановлення оцінок цін на цифрові активи. Захист заявив, що завчасно не отримав документи зі змінами до обвинувального акта і переглянув їх лише безпосередньо перед слуханням. Адвокат повідомив суд: «Ми не отримали [ці документи] заздалегідь і отримали їх просто перед датою слухання», додавши, що вони «жодного разу не переглядали [додаткові докази]».

Суд поставив під сумнів потребу захисту у тривалому часі на перевірку, запитавши: «Що там є переглядати? Резервні обвинувачення лише звузили приблизно 2 700–2 800 потерпілих до 1 400. Ви маєте намір перевіряти щоденні цінові графіки по одному?». Голова колегії також додав: «Захист виглядає дивно налаштованим на те, щоб гальмувати процес. У чому причина цього?». Адвокат відповів, що вони «справді не отримали [документи зі змінами до обвинувального акта] і комунікація [між адвокатами] була не налагоджена».

Суд призначив наступне засідання на 27 липня

Суд призначив наступне слухання на 27 липня о 14:00. Суд планував завершити справу до періоду літніх канікул (з 27 липня до 7 серпня), але поправки до обвинувального акта та клопотання про перевірку документів відсунуть винесення вироку за межі липня. Чон Сан-хо було обвинувачено в тому, що він нібито зупинив зняття коштів із віртуального депозитного сервісу Delio у червні 2023 року, завдавши шкоди приблизно на 250 млрд вонів, а також у шахрайському отриманні реєстрації як постачальника послуг із віртуальних активів у фінансових органах.

Поширені запитання

Чому винесення вироку у справі про шахрайство Delio перенесли за межі липня?
Винесення вироку відклали, бо 13 липня обвинувачення внесло зміни до обвинувального акта, додавши резервні обвинувачення та докази, а захист під час судового засідання 21-го попросив додатковий час, щоб переглянути змінені документи та ново подані докази.

Які обвинувачення загрожують CEO Delio Чон Сан-хо?
Чон Сан-хо обвинувачують за Законом про посилене покарання за певні економічні злочини (шахрайство) у тому, що він нібито завдав шкоди приблизно на 250 млрд вонів, зупинивши зняття коштів Delio у червні 2023 року, а також за Законом про звітування і використання визначеної інформації щодо фінансових операцій — у шахрайському отриманні реєстрації постачальника послуг із віртуальних активів. Обвинувачення вимагало 20 років позбавлення волі у квітні.

Коли призначено наступне судове засідання у справі Delio?
Наступне судове засідання призначено на 27 липня о 14:00 у Сеульському районному суді Південного округу.