Бенджамін Пол Вайнер, 43 роки, з Сіу-Фоллз (штат Південна Дакота), був обвинувачений за 29 пунктами за шахрайство з використанням електронних мереж, відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжене шахрайство з ідентичністю у зв’язку з нібито шахрайством із криптовалютними інвестиціями на суму 20 мільйонів доларів. Вайнер з’явився перед федеральною мировою суддею США Веронікою Л. Даффі 10 липня і заявив про невинуватість.
Федеральні прокурори стверджують, що Вайнер переконав потерпілих інвестувати кошти та цифрові активи через вісім компаній, якими він керував, шляхом неправдивих заяв про інвестиції та про те, як використовуватимуться кошти, а потім використав нові гроші інвесторів для особистих витрат і для погашення раніших інвесторів. Нібито схема зачепила десятки людей у Південній Дакоті, Міннесоті та інших місцях у регіоні. Справа є найновішим федеральним переслідуванням, спрямованим на інвестиційне шахрайство, пов’язане з криптовалютами, із неправдивими відомостями та привласненням коштів клієнтів.
Прокурори стверджують, що кошти нових інвесторів погашали ранніх клієнтів
В обвинувальному акті описано структуру, схожу на фінансову піраміду, заявили в Офісі Генерального прокурора США у Південній Дакоті. Прокурори стверджують, що Вайнер шукав додаткові інвестиції, коли наявні кошти закінчувалися, і використовував гроші нових інвесторів для виплат раннім учасникам. Після отримання коштів Вайнер, як стверджується, переказував гроші через банки та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє джерело, власність і місцезнаходження. Прокурори стверджують, що він витрачав інвесторські активи на особисті витрати та шукав нових клієнтів, коли попередні кошти вичерпувалися або коли інвестор просив повернути гроші. Уряд оцінює, що нібито вчинені дії спричинили приблизно 20 мільйонів доларів збитків.
У схемі, яку називають інвестиційною, фігурують вісім юросіб
Прокурори заявили, що Вайнер, як стверджується, використав вісім юросіб, щоб залучати інвестиції та здійснювати спірні операції: Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Inc., Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Inc., Benaiah Enterprises, LLC, Aslan Management, LLC, і Runway Four10. Уряд стверджує, що Вайнер застосував ці структури як частину шахрайської схеми та схеми з відмивання грошей, а не підтримував справжнє відокремлення між інвесторськими активами та власними особистими витратами. Обвинувальний акт може вимагати від прокурорів відрізнити збитки, спричинені результатами інвестицій, від збитків, спричинених нібито привласненням.
Як стверджується, Вайнер отримав банківський кредит на 1 мільйон доларів через підроблені документи
Кримінальна справа містить окреме твердження щодо фінансової установи у Сіу-Фолз. У квітні 2025 року Вайнер нібито отримав кредитну лінію на 1 мільйон доларів, подавши до банку підроблені документи, інформацію та листування. Прокурори також стверджують, що він використав ідентифікаційні дані іншої особи без дозволу в рамках подання заявки. За такі дії висуваються звинувачення у банківському шахрайстві та обтяженому шахрайстві з ідентичністю. Банківське шахрайство передбачає максимальне покарання у вигляді 30 років позбавлення волі та штраф до 1 мільйона доларів. Визнання винним у обтяженому шахрайстві з ідентичністю тягне обов’язковий дворічний тюремний строк, який має відбуватися послідовно до будь-якого покарання, призначеного за інші правопорушення.
Кримінальне розслідування IRS простежує кошти через фінансові установи
Розслідування проводиться IRS Criminal Investigation, ФБР і Офісом Генерального прокурора США. У IRS Criminal Investigation заявили, що їхня роль охоплює відстеження коштів, пов’язаних із шахрайством, відмиванням грошей, податковими правопорушеннями та іншими фінансовими злочинами. Дослідники агентства спеціалізуються на відстеженні операцій через фінансові рахунки та виявленні спроб приховати власність або походження грошей. Дослідники можуть поєднувати записи блокчейну з інформацією, отриманою від бірж, банків і платіжних провайдерів, щоб визначити людей або компанії, які контролюють конкретні рахунки та гаманці.
Нібито схема зачепила десятки інвесторів у Південній Дакоті та Міннесоті
Уряд не оприлюднив публічно нібито потерпілих і не розкрив суму, інвестовану через кожну структуру, пов’язану з Benaiah. Там заявили, що дії зачепили десятки людей, зокрема мешканців Південної Дакоти та Міннесоти. Регіональний характер звинувачень є помітним, оскільки приватні інвестсхеми часто поширюються через професійні, сімейні, релігійні або громадські зв’язки, а не через публічну рекламу. Прокурори можуть вимагати відшкодування збитків, якщо Вайнера визнають винним. Рішення про відшкодування мають на меті компенсувати потерпілим доведені збитки, але сума, яку зрештою вдасться відшкодувати, залежить від того, які активи залишаться доступними та можуть бути вилучені або конфісковані.
Вайнера звільнили під заставу, а суд призначили на 15 вересня 2026 року
Вайнера звільнили під заставу до суду. Нині його суд заплановано розпочати 15 вересня 2026 року. Асистент прокурора США Джеремі Р. Єхэнджірі веде справу. Обвинувальний акт містить твердження, а не встановлені факти вини. Вайнер вважається невинним, якщо прокурори не доведуть звинувачення поза розумним сумнівом. Кожне з правопорушень у вигляді шахрайства з використанням електронних мереж і відмивання грошей передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та штраф до 250 000 доларів.
FAQ
Які звинувачення загрожують Бенджаміну Полу Вайнеру в Південній Дакоті?
Бенджамін Пол Вайнер був обвинувачений за 29 пунктами за шахрайство з використанням електронних мереж, відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжене шахрайство з ідентичністю. Він з’явився перед федеральною мировою суддею США Веронікою Л. Даффі 10 липня і заявив про невинуватість.
Яку суму грошей, як стверджується, було втрачено в інвестиційній схемі?
Уряд оцінює, що нібито вчинені дії спричинили приблизно 20 мільйонів доларів збитків. Прокурори стверджують, що Вайнер використовував гроші нових інвесторів для виплат раннім учасникам і витрачав інвесторські активи на особисті витрати.
Коли заплановано суд у справі Бенджаміна Пола Вайнера?
Нині суд у справі Вайнера заплановано розпочати 15 вересня 2026 року. Його звільнили під заставу до суду. Асистент прокурора США Джеремі Р. Єхэнджірі веде справу.
