За даними Офісу прокурора США в Південній Дакоті, Бенджаміна Пола Вінера, 43 роки, було обвинувачено 10 липня в керуванні інвестиційним шахрайством із криптовалютою на $20 мільйонів і в схемі з відмивання грошей. Вінера висунули за 29 пунктами обвинувачення, зокрема за дротове шахрайство, відмивання грошей, банківське шахрайство та обтяжене шахрайство з використанням ідентифікаційних даних.

Як стверджують прокурори, Вінера використовував вісім організацій — зокрема Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings Inc. та інші — щоб залучати інвестиції через неправдиві твердження про те, як використовуються кошти. За версією обвинувачення, він переказував гроші через банки та криптовалютні біржі, щоб приховати їхнє походження, а потім використовував кошти нових інвесторів для виплат ранішим учасникам у структурі, що нагадує пірамідальну схему Понці. Як стверджується, ця схема зачепила десятки жертв у Південній Дакоті, Міннесоті та прилеглих регіонах. Також Вінера очікує окреме обвинувачення, пов’язане з отриманням банківської кредитної лінії на $1 мільйон, використавши підроблені документи. Його суд розпочнеться 15 вересня 2026 року.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

20год тому

США конфіскували понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті за інвестиційне шахрайство та романтичні афери

07-22 11:49

США DOJ домагається конфіскації $25M у криптовалюті, пов’язаній із шахрайствами з романтичними та інвестиційними аферами, у вівторок

07-22 07:16

Американські прокурори домагаються конфіскації понад $25 млн у криптовалюті, пов’язаній із міжнародним шахрайством

07-22 07:12

SEC подає в суд на автоматизовану майнінг-компанію за шахрайську схему з $22M -криптомайнінгом

07-21 19:33

ФБР затримало чоловіка, який перетворив 8 ігор Steam на інструмент для крадіжки криптовалюти: $220K викрав кошти з 8 тис. пристроїв

Поглиблений аналіз