Міністерство юстиції США у червні попередило: співпраця з Binance може знизитися, що вплине на глобальні заходи щодо боротьби з криптовалютами

Міністерство юстиції США (DOJ) у червні підготувало внутрішню пам’ятку, яка попереджає, що співпраця найбільшої у світі біржі криптовалют Binance у заморожуванні та конфіскації активів, пов’язаних із кримінальними справами, може послабитися; у пам’ятці зазначено, що Binance планує додавати умови перед виконанням вимог щодо замороження та конфіскації клієнтських активів. Binance заперечує будь-які зміни, стверджуючи, що співпраця з американськими правоохоронними органами у минулому залишилася незмінною і такою буде й у майбутньому.

Міністерство юстиції США: внутрішня пам’ятка від червня — Binance планує додавати умови перед замороженням активів

За повідомленнями, радник з питань цифрових валют DOJ Rachel Jones у червні 2026 року написала цю внутрішню пам’ятку, яка була розповсюджена серед співробітників, без копій — також її отримали високопосадовці, зокрема Kevin Mosley. У пам’ятці попереджається, що Binance планує додавати умови перед виконанням вимог щодо замороження та конфіскації клієнтських активів, що може вплинути на всю сферу криптовалютного правозастосування.

Binance займає близько 39% світового ринку спотової торгівлі криптовалютами і відіграє ключову роль у відстеженні, замороженні та поверненні незаконних цифрових активів, отриманих через хакерські атаки, викупне програмне забезпечення, санкційні порушення та шахрайство.

Binance: неправомірне тлумачення дозволів ADGM у Абу-Дабі з боку DOJ

За офіційною відповіддю Binance, причина суперечок полягає у офіційних вказівках офісу захисту даних ADGM; дозволи ADGM набрали чинності з 5 січня 2026 року і вказують, що винятки для необхідних розкриттів «не застосовуються до запитів іноземних правоохоронних органів ОАЕ».

Згідно з інтерпретацією Binance, ці вказівки дозволяють необхідний переказ для «захисту, реалізації або відстоювання правових позицій (у тому числі судових, адміністративних, регуляторних і позасудових процедур)», і вони містять приклади, що відповідають вимогам американських регуляторів. Представник Binance з корпоративних комунікацій заявив, що компанія розширює, а не зменшує співпрацю з DOJ і вже зв’язалася з офіційними особами DOJ та ADGM для прояснення ситуації.

Угода Binance 2023 року з вимогою «повної співпраці»

За повідомленнями, у листопаді 2023 року Binance визнавала порушення Закону про банківську таємницю, зокрема, керування несанкціонованими переказами та порушення санкційних правил, і погодилася сплатити понад 4,3 мільярда доларів штрафу, а також підписати трирічний договір про незалежний контроль за дотриманням правил, що містить вимогу «повної співпраці».

Проте з того часу DOJ призупинило багато планів щодо моніторингу компаній; у меморандумі за квітень 2025 року заступник генерального прокурора Todd Blanche припинив «притягнення до відповідальності» щодо цифрових активів і закрив групу з правового застосування криптовалют, що зробило поточну роботу більш залежною від добровільної співпраці Binance.

Камбоджійська група Huione переказала 4,08 мільярда доларів, 10 мільярдів доларів у транзакціях, пов’язаних з Іраном, під слідством

За повідомленнями, наразі викликають занепокоєння кілька випадків відповідності: Міжнародна група журналістів-розслідувачів ICIJ повідомила, що група Huione, пов’язана з Камбоджею, у листопаді 2025 року через Binance переказала щонайменше 4,08 мільярда доларів, при цьому Binance залишалася під контролем судових органів; у квітні 2026 року сенатор Richard Blumenthal закликав DOJ і Мінфін надати інформацію щодо переказів понад 10 мільярдів доларів через Binance у іранські пов’язані гаманці.

Колишній чиновник DOJ з відділу шахрайств Scott Armstrong зазначив, що чутки про зміни можуть спричинити «додаткові, непотрібні перешкоди, що створюють багато проблем для правоохоронних органів».

Поширені запитання

Що таке внутрішня пам’ятка DOJ і як Binance реагує?

За повідомленнями, внутрішня пам’ятка DOJ від червня 2026 року попереджає прокурорів, що Binance планує додавати умови перед замороженням і конфіскацією активів, що може послабити співпрацю; Binance заперечує будь-які зміни, стверджуючи, що DOJ неправильно зрозуміли їхні обов’язки за структурою дозволів ADGM у Абу-Дабі і вже зв’язалися з офіційними особами DOJ та ADGM для прояснення ситуації.

Як дозволи ADGM у Абу-Дабі викликали цю суперечку?

За повідомленнями, Binance з 5 січня 2026 року працює під дозволами ADGM; офіційні вказівки офісу захисту даних ADGM стверджують, що винятки для необхідних розкриттів «не застосовуються до запитів іноземних правоохоронних органів ОАЕ», і DOJ вважає, що це означає, що Binance потрібно подавати MLAT-заяви для співпраці у замороженні активів; Binance вважає, що вказівки все ще дозволяють їм співпрацювати у рамках правових процедур.

Які наслідки можуть бути для Binance у разі неспівпраці з правоохоронцями?

За повідомленнями, Binance займає близько 39% світового обсягу спотової торгівлі криптовалютами; якщо Binance припинить «формальне» замороження і вимагатиме офіційних правових процедур, правоохоронці можуть затягнути час для повернення можливо вже переказаних цифрових активів, що суттєво знизить ефективність міжнародних криптовалютних розслідувань.