Служба безпеки США вилучила понад $25 млн у криптовалюті в межах 5 міжнародних справ про шахрайство

За даними Секретної служби США та федеральних прокурорів у федеральному окрузі Колумбія, спеціальна група з протидії кіберзлочинам вилучила понад 25 мільйонів доларів у криптовалюті, пов’язаній із міжнародними шахрайськими схемами, націленими на мешканців США та Канади. Федеральні прокурори Вашингтона, округ Колумбія, подали 5 цивільних позовів про конфіскацію майна, щоб повернути ці активи. Найбільша справа стосувалася шахрайств із романтичними стосунками на суму приблизно 12,1 мільйона доларів із понад 200 жертвами, тоді як друга справа — пов’язана з підозрілими криптовалютними гаманцями, виявленими канадськими органами — становить близько 10,4 мільйона доларів. Ці дві справи формують приблизно 85% усіх активів у межах п’яти конфіскаційних позовів.

Дослідники встановили кілька мереж для відмивання грошей і тисячі жертв по всьому світу. Ймовірні відмивачі здебільшого розташовані в Південно-Східній Азії, а ідентифіковані інтернет-протокольні адреси пов’язують із Китаєм, Малайзією та Камбоджею. Розслідування триває.