Cảnh sát Brazil triệt phá $196M cocaine và Crypto Laundering Ring

Cảnh sát Liên bang Brazil công bố hôm thứ Năm kết quả của Chiến dịch Commodity nhằm triệt phá một đường dây buôn bán ma túy đã vận chuyển hơn 196Mấn cocaine sang châu Âu kể từ năm 196Mằng cách sử dụng tiền điện tử để rửa tiền thu được. Chiến dịch đã dẫn đến 13 vụ bắt giữ, 44 hoạt động khám xét và tịch thu, đồng thời phong tỏa gần 196 triệu USD về tài sản tại São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo. Nhóm này sử dụng cảng Rio de Janeiro để che giấu cocaine trong các lô hàng cà phê, xi măng và vữa, được gửi tới Pháp, Bỉ, Đức, Slovenia và Tây Ban Nha; họ rửa tiền thông qua các công ty bình phong và một đại lý xe hơi hạng sang. Vòng tội phạm này có liên hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV), hai tổ chức tội phạm được chính quyền Trump chỉ định là “Các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt”.

Cảnh sát Liên bang Brazil Thực hiện 13 Vụ Bắt và Thu giữ Gần 196 Triệu USD Tài sản

Chiến dịch Commodity nhắm vào một mạng lưới hậu cần trải rộng trên Nam Mỹ, châu Âu và châu Á, giúp xuất khẩu cocaine từ Brazil. Cảnh sát Liên bang đã thực hiện 13 vụ bắt giữ phòng ngừa và 44 lệnh khám xét, tịch thu tại São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina và Espírito Santo. Tòa án đã ra lệnh tịch thu tài sản và phong tỏa bất động sản lên tới 2Bỷ reais (gần 196 triệu USD). Trong một hoạt động thực thi, đã xảy ra giao tranh nổ súng và một nghi phạm tử vong do vết thương từ súng khi chống lại việc bắt giữ. Điều tra cho thấy nhóm đã xử lý hơn 196Mấn cocaine kể từ năm 2021, vận chuyển ma túy được giấu trong các thùng đựng cà phê, xi măng và vữa thông qua cảng Rio de Janeiro tới các điểm đến ở châu Âu gồm Pháp, Bỉ, Đức, Slovenia và Tây Ban Nha.

Đường dây Vận chuyển Dùng Đại lý Xe hơi Hạng sang và Công ty Bình phong để Rửa Tiền bằng Crypto

Tổ chức tội phạm vận hành một đại lý xe hơi hạng sang ở Vùng đô thị Greater São Paulo, nơi cung cấp các mẫu Ferrari, Porsche, Corvette và Land Rover như một phần của cơ sở hạ tầng rửa tiền. Nhóm thành lập các công ty bình phong phát hành hóa đơn nhưng không kèm tài liệu hỗ trợ, đưa tiền thu từ buôn bán ma túy vào hệ thống tài chính Brazil. Các đối tượng vận hành tận dụng tiền điện tử để che giấu và làm mờ các giao dịch, chuyển các khoản tiền phi pháp qua biên giới. Mạng lưới đại lý và công ty bình phong này giúp nhóm rửa tiền thu được từ việc bán cocaine ở châu Âu trở lại thành các tài sản mang vẻ hợp pháp tại Brazil.

Nghi phạm đối mặt Cáo buộc về Tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và Rửa tiền

Cảnh sát Liên bang cho biết các nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về các tội liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy quốc tế và rửa tiền, không ảnh hưởng đến bất kỳ cáo buộc nào khác được phát hiện trong quá trình điều tra. Vòng tội phạm bị triệt phá có liên hệ với PCC và CV, hai tổ chức tội phạm trước đó từng bị nhắm tới trong Chiến dịch Exchange hồi đầu tháng, nhằm triệt phá một đường dây rửa tiền bằng crypto trị giá 1Bỷ USD. Chính quyền Trump đã chỉ định cả PCC và CV là “Các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt”.

FAQ

Cảnh sát Liên bang Brazil đã công bố gì vào hôm thứ Năm?
Cảnh sát Liên bang Brazil công bố hôm thứ Năm kết quả của Chiến dịch Commodity, nhằm triệt phá một đường dây buôn bán ma túy đã tuồn hơn 196Mấn cocaine sang châu Âu kể từ năm 2021 và rửa tiền thu được bằng tiền điện tử. Chiến dịch đã dẫn đến 13 vụ bắt giữ và phong tỏa gần 196 triệu USD về tài sản.

Đường dây đã rửa tiền ma túy như thế nào?
Nhóm này vận hành một đại lý xe hơi hạng sang ở Greater São Paulo và thành lập các công ty bình phong phát hành hóa đơn không kèm tài liệu hỗ trợ. Họ đưa tiền thu từ buôn bán ma túy vào hệ thống tài chính Brazil và sử dụng tiền điện tử để che giấu, làm mờ các giao dịch xuyên biên giới.

Những tổ chức tội phạm nào có liên hệ với đường dây bị triệt phá?
Đường dây vận chuyển có liên hệ với Primeiro Comando da Capital (PCC) và Comando Vermelho (CV), hai tổ chức tội phạm được chính quyền Trump chỉ định là “Các Tổ chức Khủng bố Toàn cầu Đặc biệt”.