士林區法院於 7 月 20 日判處一名以「施」為姓的詐欺主嫌徒刑 22 年，罪名是策劃 Cointhink Technology 的加密貨幣詐騙案。該案詐騙 1,539 名投資人，涉款逾 3,714 萬美元（新台幣 12 億元）。檢方認定，詐欺集團於 2014 年 1 月至 2015 年 4 月期間透過 Tether 的 USDT 代幣，以總計 7,130 萬美元的交易量進行洗錢。手法是使用假冒的身分憑證，聲稱已獲得台灣金融監督管理委員會授權，以引誘被害人以現金購買 USDT。起訴書係由士林區地檢署去年 8 月提出，針對 14 名被告；該署並尋求沒收全部不法所得。檢方起初建議科處 25 年徒刑，後來法院最後裁定為 22 年。
Cointhink 詐欺集團使用假憑證與黑幫網絡洗錢 USDT
依士林區地檢署主導的調查，該詐欺團夥在台灣進行虛假宣傳，將 Cointhink Technology 說成「唯一獲得金融監督管理委員會授權的平台」。該集團在有組織的黑幫成員運作下，將目標引導至假投資社群，由黑幫成員帶領被害人以實體現金購買 tether 代幣，接著再系統性地進行洗錢。檢方指出，該集團將不法所得現金換匯為美元，並轉移至海外帳戶，以掩飾資金流向與軌跡。
在該詐案的第二層操作中，被害人被指示將其既有的 USDT 代幣轉移至指定的數位冷錢包。隨後，黑幫將加密貨幣透過多次分層轉帳，刻意製造「斷點」，以達到使執法單位難以追蹤並隱匿該筆款項來源的效果。檢方公布的資料顯示，2014 年 1 月至 2015 年 4 月期間，該犯罪集團掌握一條洗錢管道，總交易量逾 7,130 萬美元。
士林區法院判處施 22 年 另行等待資產查扣
與該刑案作業相關的一共 14 名人士遭起訴，罪名包含違反《詐欺犯罪防制條例》。針對施及其 13 名共犯的起訴書係由士林區地檢署去年 8 月提出，該署積極聲請沒收全部不法所得。雖然檢方原本建議合計 25 年的徒刑期間，士林區法院最終裁定為 22 年。施仍可就判決提出申訴。
常見問題
士林區法院於 7 月 20 日判處施多少年？
士林區法院於 7 月 20 日判處施 22 年徒刑，理由是其領導 Cointhink Technology 詐欺集團，透過以 USDT 為基礎的加密貨幣詐騙案，詐騙 1,539 名投資人，涉款逾 3,714 萬美元（新台幣 12 億元）。
Cointhink 詐欺集團如何利用 USDT 洗錢？
該詐欺集團指示被害人以實體現金購買 USDT 代幣，之後將其換匯為美元並轉移至海外帳戶。被害人也被要求將既有 USDT 轉移至指定的冷錢包；之後，黑幫再透過多次分層轉帳製造「斷點」，以隱藏資金來源並使執法單位難以追查。
Cointhink 詐欺案一共起訴了多少人？
與 Cointhink 詐欺作業相關共起訴 14 人，罪名包含違反《詐欺犯罪防制條例》等；檢方並向法院聲請沒收被告的全部不法所得。
