La SEC poursuit Mining Automatic pour une fraude crypto présumée de 22 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission a déposé une plainte contre Mining Automatic et son fondateur Zan Shaikh, alléguant que l’entreprise, basée dans le Massachusetts, a fraudé des investisseurs dans un schéma de mining de crypto-monnaies ayant permis de lever 22 millions de dollars auprès de centaines d’investisseurs entre 2023 et 2025. La SEC affirme que seuls environ 13 % des fonds ont été affectés à des opérations de mining réelles, lesquelles ont généré quelque 1,1 million de dollars tout en versant 1,8 million de dollars aux investisseurs, présentant des caractéristiques évoquant un schéma de type Ponzi. Le régulateur soutient que l’opération a promis des rendements garantis grâce à son expertise en mining de crypto-monnaies, mais a détourné des sommes importantes vers le marketing, des activités professionnelles sans lien, et des dépenses personnelles, les paiements aux investisseurs cessant d’ici le mois de mars 2025.

Mining Automatic promised consistent returns through advanced operations

Selon la plainte de la SEC, le site web de Mining Automatic indiquait aux investisseurs qu’ils pouvaient obtenir des revenus passifs récurrents en s’appuyant sur son expertise en mining d’actifs crypto. Le site déclarait que ses « opérations avancées », sa « technologie de pointe » et son « énergie exclusivement sourcée, à faible coût » lui permettaient de « générer des rendements réguliers » de manière « durable » et « sécurisée ». Le site affirmait également que Mining Automatic avait réalisé des « rendements annuels » de 51,5 % en 2021, 46,2 % en 2022 et 51,8 % en 2023.

La SEC allègue que la majorité des fonds a été détournée vers le marketing et un usage personnel

La SEC allègue qu’en dépit de la promesse d’utiliser les fonds des investisseurs pour se livrer à du mining d’actifs crypto, les défendeurs ont dépensé environ 7 millions de dollars des 22 millions investis dans Mining Automatic pour des actions de marketing et de publicité destinées à attirer de nouveaux investisseurs. Les défendeurs auraient aussi dépensé environ 500 000 dollars de l’argent des investisseurs dans des activités commerciales sans lien de Shaikh. En outre, les défendeurs auraient engagé des sommes importantes issues des fonds des investisseurs via des comptes bancaires et des cartes de crédit pour des dépenses personnelles de Shaikh, notamment des charges immobilières (375 575 dollars), des divertissements (76 547 dollars), un concessionnaire automobile (151 750 dollars) et des retraits en espèces (118 585 dollars). Les défendeurs ont également transféré 778 550 dollars vers des comptes bancaires détenus par Shaikh.

Les paiements aux investisseurs ont cessé d’ici mars 2025, avec plus de 20 millions de dollars restés impayés

La SEC allègue que les paiements ont cessé d’ici le mois de mars 2025 et que personne parmi le groupe de 380 investisseurs n’a récupéré son investissement initial, laissant plus de 20 millions de dollars de capital impayés.

La SEC demande une restitution et des interdictions à vie contre Shaikh

La SEC demande la restitution (disgorgement), des pénalités et des interdictions à vie à l’encontre de Shaikh concernant les activités liées aux valeurs mobilières ou des fonctions au sein d’entreprises.

FAQ

What did the SEC allege Mining Automatic and Zan Shaikh did?

La SEC allègue que Mining Automatic et le fondateur Zan Shaikh ont opéré un schéma d’investissement frauduleux de mining de crypto-monnaies ayant levé 22 millions de dollars auprès de centaines d’investisseurs entre 2023 et 2025, avec seulement environ 13 % des fonds affectés à des opérations de mining réelles, tandis que la majorité a été détournée vers le marketing, des activités sans lien et des dépenses personnelles.

How much money did investors lose in the Mining Automatic scheme?

La SEC allègue qu’il reste plus de 20 millions de dollars de capital impayés au profit du groupe de 380 investisseurs, les paiements ayant cessé d’ici le mois de mars 2025 et aucun investisseur ne récupérant son investissement initial.

What relief is the SEC seeking in the lawsuit against Mining Automatic?

La SEC demande la restitution des fonds obtenus indûment, des sanctions financières et des interdictions empêchant Zan Shaikh de participer à des activités liées aux valeurs mobilières ou d’occuper des fonctions de dirigeant d’entreprise ou d’administrateur.